三全食品股份有限公司治理专项活动事项的通知.docx

三全食品股份有限公司治理专项活动事项的通知三全食品股份有限公司治理专项活动有关事项的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会[微博]《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)的要求，中国证监会河南监管局(以下简称“河南证监局”)于2014年5月22日—23日对我公司的公司治理情况进行了现场检查。公司于2014年6月6日收到豫证监发[2014]144号《关于对三全食品(18.16,0.02,0.11%)股份有限公司公司治理情况的综合评价及整改意见》(以下简称《整改意见》)，《整改意见》认为公司能够按照相关法律法规、内部制度的要求进行日常规范运作，但是还存在一些问题需要整改提高。公司在收到《整改意见》后高度重视，及时将文件向公司董事、监事、高级管理人员进行了传达，并由公司董事会秘书牵头，组织有关部门及人员认真学习相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对本次《整改意见》提出的问题进行全面梳理和分析，并按照河南证监局的要求，认真制定了整改计划，采取措施进行整改，现将整改方案公告如下：存在问题：1、公司部分董事、监事和高级管理人员未出席或者列席公司股东大会。不符合《上市公司股东大会规则》第二十六条及公司《股东大会议事规则》第三十一条的'规定。整改计划：组织董事、监事和高级管理人员学习《上市公司股东大会规则》及《股东大会议事规则》等相关规定，按照相关要求出席或者列席公司股东大会。整改责任人：董事会秘书整改期限：在日常工作中，长期规范存在问题：2、公司内部制度建设需进一步加强。公司《公司章程》与《股东大会议事规则》中关于股东大会的权限设定存在不一致的情形。整改计划：公司证券法务部对《公司章程》与《股东大会议事规则》进行全面梳理，将权限设定不一致的条款提交公司董事会以及股东大会进行修订。整改责任人：董事会秘书整改期限：最近一次股东大会修改公司《股东大会议事规则》存在问题：3、股东大会议事规则执行不严格。部分股东出具的委托出席授权书不规范，未明确审议事项的表决意见。不符合公司《股东大会议事规则》第二十九条的规定。整改计划：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》与公司《股东大会议事规则》等规定，认真仔细核对股东大会委托授权书，避免股东大会授权委托书不规范事项再次发生，确保股东大会规范召开。整改责任人：董事会秘书整改期限：在日常工作中，长期规范中国证监会河南监管局此次通过对公司的检查，帮助公司发现了公司治理方面存在的问题，公司将认真落实各项整改措施，加强相关人员的学习和培训，进一步完善公司治理结构，公司通过整改，将提高公司规范运作水平，促进公司规范运作，使公司能够健康、稳定、快速发展。特此公告。三全食品股份有限公司董事会2014年6月10日http:///