英飞拓：公司章程（XXXX年1月）.pdf

深圳英飞拓科技股份有限公司章程

深圳英飞拓科技股份有限公司

章程

二○一一年一月七日

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深圳英飞拓科技股份有限公司章程

目录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会
第一节董事
第二节董事会
第六章总经理及其他高级管理人员
第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第九章通知与公告
第一节通知
第二节公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则

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深圳英飞拓科技股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券
法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定经商务部商资批[2007]2103
号《商务部关于同意英飞拓（深圳）有限公司转制为股份有限公司的批复》批准
成立的股份有限公司(以下简称"公司")。
公司由英飞拓（深圳）有限公司以整体变更方式设立；在深圳市工商行政管
理局注册登记，取得营业执照，营业执照的注册号为440301501118788。
第三条公司于2010年12月6日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股3700万股，于2010年12月24日在深圳证券交易所
上市。
第四条公司注册名称：深圳英飞拓科技股份有限公司。
第五条公司住所：深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房。
邮政编码：518110
第六条公司注册资本为人民币14700万元。
第七条公司为永久存续的股份有限公司。
第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人以及董事会认定的其他管理人员。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：促进国民经济的发展，获取满意的回报。。
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产经营光端机、闭路

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深圳英飞拓科技股份有限公司章程

电视系统产品、出入口控制系统产品，视频传输设备技术开发及计算机应用软件
开发。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发、生
产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。
第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中
存管。
第十八条公司发起人为刘肇怀、JHLINFINITELLC、深圳市英柏亿贸易有
限公司、深圳市鸿兴宝科技有限公司，认购的股份数分别为5,170万股、5,280
万股、330万股、220万股。各发起人均以其持有的英飞拓科技（深圳）有限公
司股权所对应的权益作为发起人出资，截止2007年12月27日，上述出资已到
位。

第十九条公司股份总数为14700万股，全部为人民币普通股股票。
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节股份增减和回购

第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份；
(二)非公开发行股份；

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(三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规