鼎汉技术：公司章程（XXXX年1月）.pdf

北京鼎汉技术股份有限公司

章程
（草案）

二零一一年一月

目录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案与通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会
第一节董事
第二节董事会
第三节董事会专业委员会
第六章总裁及其他高级管理人员
第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第九章通知和公告
第一节通知
第二节公告

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资、
第二节解散和清算
第十一章修改章程
第十二章附则

1

第一章总则

第一条为维护北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定以发起方式设立，由北京鼎
汉技术有限公司于2007年12月24日整体变更成立的股份有限公司，在工商行政
管理局注册登记，取得营业执照。
2009年9月25日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1004号文批
准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股1300万股，并于2009年10月30
日在深圳证券交易所创业板上市。
第三条公司注册名称：北京鼎汉技术股份有限公司
英文名称：BeijingDinghanTechnologyCo.,Ltd.
第四条公司住所：北京市丰台区南四环西路188号七区3号楼
邮政编码：100070
第五条公司注册资本为人民币10,275.20万元。
第六条公司为永久存续的股份有限公司。
第七条董事长为公司的法定代表人。
第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉
公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财
务总监。

2

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：致力于电力电子和铁路信号领域的技术与产品
研发，为轨道交通行业提供技术先进、性能稳定、工艺精良的设备和完整的解决
方案，成为中国轨道交通领域一流的电源及信号设备供应商。
第十二条公司的经营范围为：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得
经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商
行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，
自主选择经营项目开展经营活动。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份采取股票的形式。
第十四条公司发行的所有股份均为普通股。
第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中
存管。
第十八条公司发起人认购的股份数、持股比例和出资时间：
发起人认购股份数持股比例
北京鼎汉电气科技有限公司1440万股37.52%
中国风险投资有限公司158.40万股4.13%
中国宝安集团控股有限公司79.20万股2.06%
顾庆伟1267.20万股33.02%
杨高运360万股9.38%
幸建平129.60万股3.38%

3

方磊122.40万股3.19%
杨帆108万股2.82%
吴志军86.40万股2.25%
张霞86.40万股2.25%
全体发起人均以其在北京鼎汉技术有限的权益所对应的经审计后的净资产作
为出资，并在2007年11月出资完毕。
第十九条公司的股份总数为10,275.20万股，公司的股本结构为：普通股
10,275.20万股。
第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节股份增减和回购