大型购物广场印章管理.doc

12010109-郑州xx杉杉-印章管理xxxx购物广场有限公司内部控制系列文件010108印章管理xx版批准：xx-04-01发布xx-04-01实施xxxx购物广场有限公司1.0目的本程序规定了公司在日常工作中各类印章的管理要求，旨在规范公司印章的刻制、发放、保管、使用、交接、以及停用和作废行为，提高印章使用效率，明确审批权限，保证公司印章合法、合规、安全地使用。2.0制度要求2.1适用范围2.1.1公司公章、法人章、公司财务章、部门章及各部门因业务需要而刻制的其他业务章等。2.2.2公司对内、对外的印章使用行为。2.2管理机构及职责公司印章原则上由统括部统一管理，其主要职责包括：根据公司的实际情况，全面清晰地登记公司印章（除“戳记”外）的种类、范围、数量。组织印章的刻制、发放、停用和收回、销毁。管理公司印鉴档案。管理公司公章、钢印、合同章的用印。制定公司印章管理的规章制度和监督、检查印章管理制度的执行情况。负责会同内控部对印章管理业务进行风险评估（每年至少一次），提出印章管理程序进行调整和改进的书面建议，送内控部备案，并报公司办公会审批。2.3定义本制度中所指印章是在公司发布或管理的文件等与公司权利义务有关的文件上使用，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。具体有：公司公章：公司按法定程序经工商行政管理部门注册登记后，在所在地公安部门登记备案，对外具有法人效用的公司正式印章。公司专项章：代表和行使某项专业内容和权力的印章，包括合同专用章、财务专用章、发票专用章等。公司法人章：刻有公司董事长名字具有法人效用的专用印章。公司钢印：用钢材制作，加盖于各种证件，等同于公司公章的正式印章。总经理章：刻有公司总经理名字的印章。董事会章：刻有公司名称和董事会字样的圆章。部门章：仅限公司内部使用，刻有公司名称和部门名称，中含五星的圆形章。其他专用章：因工作需要代表公司对外行使某项专业权利的圆形印章。增刻此类印章的申请必须在申请时列明印章使用管理规定，经分管副总此处是否与我司组织架构一致？审核后报公司总经理批准。戳记：带有标识性的印章，常加盖在显要位置上，起提示作用。如“急”、“秘密”、“绝密”等字样。2.4各类印章用途公司公章：用于公司名义进行的各类公司行文、报告；证书；法人代表授权证书；人事劳动合同；招标书和投标书等。公司法人章：有使用法人章要求的场合，但必须与公司公章或财务专用章共同使用，不得单独使用。公司钢印：用于制作员工工作卡、证书或其他特殊场合。合同专用章：专用于公司的各类对外合同。公司财务专用章：用于银行业务、税务等财务重要事项。公司发票专用章：用于公司发票的盖章。部门章：公司内部（总部公司各职能部门、下属产业公司）之间的文件、工作函、内部制度、内部报告的往来。公司董事会章：用于董事会文件的盖章。戳记：由各相关部门在业务工作中按实际需要使用。3.0印章管理3.1印章申请与刻制、废止3.1.1申请3.1.1.1各类印章的刻制必须以书面形式向统括部提交《刻制印章申请表》（见表1），申请表必须由部门负责人与公司分管副总此处是否符合公司组织架构？签字确认，并经公司总经理批准。3.1.1.2对需要政府部门审批的，必须履行相关政府部门的审批手续。3.1.1.3印章的刻制应从严控制。3.1.2刻制3.1.2.1公司印章的刻制由统括部统一负责。刻制标准及刻制地点应符合国家相关规定。3.1.2.2公司印章在遗失、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向统括部递交说明原因的报告书，报告书经部门负责人和分管副总此处是否符合公司组织架构？签字确认，总经理批准后，由统括部根据情况依本制度规定办理改制。对需履行法律规定手续进行报失、申请、重刻等程序的，必须按国家法律法规的规定办理。3.1.3废止3.1.3.1由于机构变更或其他原因废止的印章，由使用部门及时将印章交统括部处理。除特别需要，由统括部将废止印章先行封存。3.1.3.2对需要销毁的印章，应经印章保管部门提出，经部门负责人和分管副总同上签字确认，经总经理批准后，由统括部进行销毁。需要上交相关政府部门的，按政府部门的相关规定办理。3.2登记3.2.1所有印章必须在统括部进行登记，填制《印章登记卡》（见表2），由统括室统一保存。3.2.2印章登记卡作为公司的重要档案，永久保存。3.3保管3.3.1部门章、戳记由各部门负责人自行指定专人保管使用。3.3.2董事会章由一般由董事会秘书专人保管。3.3.3法人章、财务专用章、发票专用章由计划财务部专人进行保管，并确保职务不相容原则的执行。3.3.5其他印章全部由统括部统一保管。3.4使用3.4.1统括部统一保管的印章使用必须经过以下审批和盖章程序：3.4.1.1用章申请人提出用章申请，填写《用章申请单》（见表3），用章申请单位对所选印种负责