网络科技公司增资协议模版.docx

8XX网络科技（上海）股份有限公司增资协议甲方：XX投资管理有限公司地址：法定代表人：原股东：乙方1：上海XX传媒集团股份有限公司地址：法定代表人：乙方2：XX身份证号码：乙方3：XX身份证号码：乙方4：上海XX投资管理有限公司地址：法定代表人：（乙方1，乙方2，乙方3，乙方4统称“乙方”或“原股东”）丙方：XX网络科技（上海）股份有限公司（简称“目标公司”或“XX”）地址：法定代表人：x鉴于：1、甲方为中华人民共和国居民，具有丰富的投资经验和风险管理能力。2、乙方均为XX网络科技（上海）股份有限公司现有股东。3、目标公司为依法成立并合法存续的有限责任公司，现注册资本为770万元人民币。据此，甲方、乙方、丙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及国家其他有关法律，本着平等互利、友好协商的原则，就甲方对XX进行增资事宜达成以下协议（以下简称“本协议”），以资方共同遵守。增资1.1本次增资的价格：各方一致同意目标公司投资后估值约为2亿人民币，甲方拟增资人民币3000万元购买目标公司新发行的股份，增资后占目标公司约15%股权。公司估值和投资者投资金额以及持股比例，以各投资方达成的最终投资文件为准。1.2甲方根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金出资3000万元人民币认购目标公司本次新增的【135.88】万元注册资本，超出其认购新增注册资本的金额计入目标公司的资本公积。1.3原股东同意甲方按照本协议约定的条款和条件认购本次新增注册资本，并同意放弃对此次新增注册资本的优先认购权。1.4本次增资完成后，XX的注册资本、股东及持股比例为：序号股东名称增资前增资后注册资本（万元）持股比例%注册资本（万元）持股比例%1XX201.27826.14%201.27822.22%2上海XX传媒集团股份有限公司392.751%392.743.35%3XX125.74116.33%125.74113.88%4上海XX投资管理有限公司50.2816.53%50.2815.55%5XX投资管理有限公司00135.8815%/合计770100%905.88100%增资的前提条件2.1各方确认，甲方在本协议项下的增资义务以下列全部条件的满足为前提：2.1.1本协议签订后，目标公司及原股东应全力配合投资者展开业务、法律等尽职调查。调查结果令投资者满意，并由各方签订最终投资文件；2.1.2本次交易取得政府部门(如需)、目标公司内部和其它第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于目标公司董事会、股东大会决议通过本协议项下的新股发行和增资事宜，及前述修改后的章程或章程修正案；2.1.3目标公司及原股东已向甲方充分、真实、完整披露目标公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本协议有关的全部信息；2.1.4自本协议签署之日起至甲方实际增资款支付之日（以下简称“过渡期内”），目标公司的经营或财务状况等方面没有发生重大的不利变化(由甲方根据独立判断作出决定)，未进行任何形式的利润分配；2.1.5过渡期内，目标公司未在任何资产或财产上设立或允许设立任何权利负担。目标公司没有以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发生或承担任何重大债务(通常业务经营中的处置或负债除外)；2.1.6目标公司核心员工与公司签订《竞业禁止协议》，并且能持续雇佣上述关键员工；2.1.7原股东在过渡期内不得转让其所持有的部分或全部目标公司股份或在其上设置质押等权利负担；增资款的缴付3.1在本协议第2.1条约定的全部条件满足后，构成投资人的增资款缴付义务，投资人应将上述增资款一次性汇入目标公司的账户。3.2甲方缴纳首笔出资后，XX应向甲方出具出资证明，并在XX股东名册上进行登记。目标公司及原股东共同承诺，在甲方将首笔出资款支付至公司帐户之日起的30天内，按照本协议的约定完成相应的工商变更登记手续(包括但不限于按本协议修改并签署的公司章程等在工商局的变更备案)。3.3甲方成为公司股东后，依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，目标公司的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由甲方和目标公司原股东按本协议1.4条确定的股份比例享有。权利和义务4.1甲方需按本协议第一条的有关规定，按时履行其在本协议下的增资义务；4.2在本次增资入股完成后，本协议各方根据各自的持股比例对XX享有股东权利，并以各自的出资额为限对公司承担有限责任。4.3甲方享有作为股东所享有的对目标公司经营管理的知情权和进行监督的权利，甲方有权取得目标公司财务、管理、经营、市场或其它方面的信息和资料。陈述与保证5.1甲方的陈述与保证（1）甲方无任何其自身的原因阻碍本协议至生效日起生效并对其产生约束力；（2）甲方用于本次增资入股的资金来源合法；（3）甲方保证按照本协议约定的时间足额对XX进行增资；（4）甲方保