银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还实施细则题库模版.doc

**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还实施细则继续教育练习题一、填空题１．电信网络新型违法犯罪案件，是指不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(盗取)()的银行账户,实施的违法犯罪案件。2．《**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还实施细则》所称被害人,包括（)、()和()。3．冻结资金返还时,应由（）冻结公安机关办案人员持本人有效（）、《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》()和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》共同办理.4．支行依据有关邮件内容办理冻结资金返还后，将《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》复印件回执填写完毕加盖（）反馈总行法律合规部受理人员。5．总行法律合规部受理人员收到支行办理完毕回执后，依据有关回执内容填写(），加盖公章后将回执原件反馈公安机关。6.各机构应当及时协助公安机关办理返冻结资金能返还。能够现场办理完毕的,应当（)办理;现场无法办理完毕的，应当在三个工作日内办理完毕。二、单选题１.受理资金返还时，受理人员可以向（)的＊级反诈骗中心(附件三）电话核实办案民警身份，并依照第五条、第六条规定,审核冻结公安机关提供的材料。身份有疑问或材料不齐全的，应拒绝办理资金返还工作。A.冻结公安机关所在地Ｂ.被冻结公安机关所在地2.资金返还业务仅涉及单一支行的，总行法律合规部受理人员应当及时()通知支行有关责任人,并将《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》、人民警察证扫描后发送至支行责任人内网邮箱。Ａ.电话B.口头C.邮箱３．各机构应当及时协助公安机关办理返冻结资金能返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在(）内办理完毕。Ａ．三日B.三个工作日C.次日D.两个工作日4．各级机构办理资金返还时，发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的，可暂停资金返还工作。在协商一致同意并出具（）后，方可启动资金返还工作。A.加盖有权机关公章函件B.加盖我行总行公章函件C．加盖司法部门公章函件5．受理资金返还时，总行法律合规部对有关手续材料内容及《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》加盖公章应与原冻结通知书是否一致等进行()。A．形式审查Ｂ.实质审查三、多选题1.电信网络新型违法犯罪案件，是指不法分子利用电信、互联网等技术，通过()发送等手段,诱骗（盗取)被害人资金汇（存）入其监控的银行账户，实施的违法犯罪案件。Ａ.短信B．拨打电话C.植入木马2．冻结资金返还时，应由两名以上冻结公安机关办案人员持本人有效()共同办理.Ａ.人民警察证B．《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件C.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》D.身份证3.《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》中“类型”栏一般填写(）;“所在机构”、“户名或权利人”、“被冻结账号”栏均应填写（）的信息；“返还接受账号”栏应填写户名、账号、开户网点及所属银行；(）应与原冻结通知书一致。A．“银行存款”B.被冻结账户C.加盖公章4.各级机构仅(）审核司法手续齐全性、完备性和核实民警身份的责任，(）因执行公安机关返还通知书而造成或产生的责任。Ａ.承担Ｂ.不承担四、判断题1.本细则所称冻结资金,是指公安机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施,并由银行业银行等金融机构协助执行的资金。冻结资金包括止付资金。（）2.总行运营管理部为涉案资金返业务的受理部门，法律合规部、网络金融部、科技信息部协助配合办理资金返还业务。(）3.受理资金返还时，受理人员可以向冻结公安机关所在地的*级反诈骗中心(附件三)电话核实办案民警身份，并依照第五条、第六条规定,审核冻结公安机关提供的材料。身份有疑问或材料不齐全的,可以先办理但不得拒绝资金返还工作。（)4．资金返还业务仅涉及多个支行的,总行法律合规部受理人员应当及时电话通知各支行有关责任人并将《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》、《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》、人民警察证扫描件发送至涉及到的支行责任人内网邮箱。（)5.各级机构办理资金返还时，发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的，未能暂停资金返还工作。()**银行电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还实施细则练习题答案填空题1.被害人资金汇（存）入其监控的银行账户2.自然人、法人和其他组织3.两名以上人民警察证原件４.公章5.回执原件6．现场单选题１．Ａ2.Ａ3.B4．C5.A多选题1．AＢC２.ＡBＣ3.AＢC４.AB四、判断题1-５错错错对错