鑫科材料：XXXX年第二次临时股东大会会议资料.pdf

安徽鑫科新材料股份有限公司20202012011111年第二二二次临时股东大会二次临时股东大会会议文件会议时间：：：20：202020111111年年年666月月月22282888日日日上上上午上午午午999：9：：：000000地点：：：公司总部二楼会议室：公司总部二楼会议室1会会会议议议议议议程程程一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数二、推选计票人、监票人三、宣读议案1、审议《关于公司与芜湖港口有限责任公司签订互保协议的议案》；2、审议《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》；3、审议《关于发行短期融资券的议案》；4、审议《关于投资建设12万吨铜杆项目的议案》。四、股东发言及回答股东提问五、大会议案现场投票表决六、表决结果统计七、宣读会议现场及网络投票表决结果八、律师发表法律意见九、主持人宣读股东大会决议十、与会董事签署股东大会决议和会议记录22011年第二二二次临时股东大会二次临时股东大会会议材料之一关于公司与芜湖港口有限责任公司签订互保协议的议案一一一、一、、、目的目的为满足公司生产经营的资金需求公司需向银行申请流动资金贷款以确保公司各项业务稳步发展相关银行要求公司提供贷款的担保单位。为此公司拟通过互保的方式来取得银行贷款。二二二、二、、、互保情况概互保情况概述述述公司拟与芜湖港口有限责任公司签订《关于相互提供融资担保的协议》互保金额为2亿元人民币期限为3年。协议自本公司股东大会审议批准后生效。三三三、三、、、被担保人基本情况被担保人基本情况1、注册资本：贰亿叁仟贰佰柒拾捌万元整2、注册地：芜湖市长江路石城园区3、法定代表人：李非列4、经营范围：货物装卸、仓储（危险品品除外）、中转服务港口机械设备和和船舶修理、安装（取得许可证后方可经营）、租赁配件加工、制造集装箱拆洗装修旅客运输货物运输（凭许可证经营）。5、财务状况：截止2011年4月30日公司总资产131492.13万元净资产98324.37万元2011年1-4月累计实现主营业务收入351.73万元净利润1520.50万元。（以上数据未经审计）四四四、四、、、关联关系关联关系芜湖港口有限责任公司与本公司受同一实际控制人控制是公司的关联方上述互保事项构成关联交易需提交股东大会审议通过。此次审议关联股东芜湖3恒鑫铜业集团有限公司将回避表决。以上事项已经公司五届六次董事会审议通过现报公司股东大会批准在股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后在上述担保额度范围内股东大会不再对此项银行融资担保形成单独决议。