国有大型企业采购管理制度（全面，详细，干货）.docx

国有大型企业采购管理制度（全面，详细，干货）
总则
第一条为了加强公司对采购业务的内部控制，规范申购、审批、购买、验收、付款等环节的职责和审批权限等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》及其应用指引等要求，结合公司的实际情况制定本制度。

第二条本制度既适用于物资、服务采购等非生产性质的采购行为，也适用于设计分包、劳务采购、设计咨询、辅助制作（效果图、模型和动画等）等生产性质的采购行为。其中，物资采购包括固定资产、无形资产等（本制度仅对无形资产中需外部采购的专利权、软件等进行规范，不包括内部形成的专利、商标等无形资产，对于内部形成的无形资产详见公司《无形资产管理制度》）。

第三条非生产性质的采购活动归口管理部门为公司办公室，生产性质的采购活动归口管理部门为公司经营管理部。

第四条本制度中非生产性质的采购管理制度适用于公司本部，生产性质的采购管理制度适用于公司及下属各分公司。各分子公司须参照本制度的原则制定相应的非生产性采购制度，并在公司办公室备案。子公司须参照本制度的原则制定相应的生产性采购制度，并在公司的经营管理部备案。

管理职责
第五条公司办公室是非生产性质的采购活动主要归口管理部门，其主要管理职责：
（一）对各使用部门编制的物资和服务采购预算计划进行汇总和上报；根据批准的年度物资和服务采购预算计划，组织采购，并对由使用部门采购的物资进行验收；
（二）对50万元以上的采购，负责组织采购的招标工作事宜；
（三）承担非生产性采购合同主管职责，负责合同谈判、签订，监督合同履行情况，并进行合同的分类统计、综合分析和归档工作；
（四）负责供应商的统一管理，建立合格供应商清单，进行供应商定期评审。

第六条公司各使用部门在非生产性质的采购活动中的主要管理职责：
（一）根据公司批准的预算，提出采购计划报办公室；
（二）提出采购物资和服务的技术要求和验收条件；
（三）协助办公室进行采购合同的谈判和拟定；
（四）协助办公室进行采购招标事宜；
（五）对由办公室采购的物资进行验收。

第七条采购领导小组在非生产性质的采购活动中的主要管理职责：
（一）采购领导小组由公司采购工作分管领导、办公室主任、财务部主任、审计室主任和监察室主任、公司法务人员组成，分管领导担任组长；
（二）定期对采购计划的执行、招标、谈判、合同评审以及签订的过程进行审核。

第八条公司经营管理部是生产性质的采购活动主要归口管理部门，其主要管理职责：
（一）负责对各分公司、事业部和相关部门的设计分包、劳务采购和设计咨询类采购活动的控制；
（二）负责建立公司及下属各分公司范围的设计分包、劳务采购和设计咨询类别的《合格供方名录》，进行分供方定期评审；
（三）组织评审、核定生产性质采购合同。

非生产性质的采购管理
第九条采购预算控制
（一）公司各部门因工作需要，需采购物资和服务的，应于当年12月向公司办公室上报下一年度的物资和服务采购预算计划，预算计划应详细写明所需物资及服务的名称、规格、型号、内容、数量、价格、用途、需用时间及技术要求等。
（二）公司办公室负责汇总公司各部门的物资和服务采购预算计划，经公司财务部汇总合并形成全面预算，报总经理办公会议和公司董事会预算管理委员会审议。
（三）公司财务部将经公司董事会预算管理委员会审议，并经董事会批准通过的年度物资和服务采购预算计划，通知公司办公室和各使用部门，由公司总经理授权采购工作分管领导并由公司办公室负责实施。
（四）未纳入年度物资或服务采购预算计划的采购，原则上在本年度内不予实施。特殊情况，按公司规定的审批权限和审批程序进行审批。

第十条采购申请与审批
当需采购物资或服务时，须由使用部门填写申购单（如《固定资产申购单》（附件一）、《无形资产申购单》（附件二）、《服务申购单》（附件三）等）。对于预算内的采购，须经使用部门分管领导、信息中心主任（适用于无形资产中软件的采购）、办公室主任及办公室分管领导审批后，方可进行采购；对于超出预算需进行预算调整的采购，须报总经理审批；对于预算外的采购，则还须总经理及董事长审批。

第十一条供应商的选择、评估和管理
（一）对于实行统一采购的，由公司办公室进行供应商的统一管理，包括对供应商的选择、评估及后续管理。
（二）对于新纳入尚未经评审的供应商，公司办公室负责组织相关部门对供应商资质信誉情况进行审查，填报《供应商调查表》（附件四），并提出是否评价为合格供应商的意见，经办公室主任审核后，合格者列入《合格供方名录》。
（三）对合格供应商的参考要求：
1、合法成立，并有相应资质（许可）；
2、供应商的产品或服务的质量和管理符合标准；
3、供应商的产品或服务的特性、价格、信誉和交货情况以及及时处理质量问题的能力较高，有优良的售后服务体系；
4、供应商有完善、