东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司第五届董事会XXXX.pdf

证券代码：：：600776：600776900941股票简称：：：东方通信：东方通信东信BBB股股股

编号：：：临：临临临20102010----007007007007

东方通信股份有限公司第五届董事会2010年第二次临时会
议决议公告暨2009年度股东大会召开通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、、准确和完整、准确和完整，，，对公告虚假，对公告虚假

记载、、、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。。。

东方通信股份有限公司第五届董事会2010年第二次临时会

议于2010年４月22日以通信表决方式召开，公司9名董事参加

了表决，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、关于增加公司营业范围的议案；

根据公司经营业务开展的需要，增加公司营业范围内容，增

加的部分具体内容如下：“计算机及其配件、金融机具设备及配

件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修，

对银行自动柜员机等金融自助服务设备进行日常维护及管理，对

现金及有价证券提供清分处理服务”。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

1
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于2010年第一季度报告的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于公司独立董事变更的议案；

同意公司独立董事沈田丰先生因任职时间已满六年，根据证监

会相关规定，不能继续担任独立董事职务，故提出辞去公司独立董

事职务。另根据公司董事会的提名，拟提名陶久华先生为公司独立

董事候选人。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于公司总裁变更的议案；

同意杨广安先生因工作变动原因，辞去其所担任的公司董事、

副董事长及总裁职务。在聘任新总裁之前，由公司董事、副总裁

兼财务总监王中雄先生代行总裁职务，主持公司日常经营工作。

在公司股东大会增选董事之前，公司董事会暂由八名董事组成。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

以上第二项、第六项议案将提交公司2009年度股东大会审

议。

八、公司决定于2010年5月18日下午1:30在浙江省杭州市东

方通信城A楼210会议室召开公司2009年度股东大会。
（一）会议内容

1.公司2009年度董事会工作报告；

2.公司2009年度财务决算报告；

2
3.公司2009年度监事会工作报告；

4.关于2009年度利润分配的预案；

5.关于会计师事务所报酬及聘任的议案；

6.关于修改《公司章程》的议案；

7.关于公司独立董事变更的议案。

（二）出席会议人员

1.公司董事、监事及高级管理人员；
2.2010年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，以及5月13
日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为5月10日）。

（三）出席会议登记办法

1.具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东
帐户卡及持股凭证进行登记；

2.受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证
券帐户卡及持股凭证进行登记；

3.外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4.公司董事长办公室于2010年5月14日上午9:00-下午4:00
办理出席会议登记手续。
（四）其他事宜

1.会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2.联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号

东方通信股份有限公司董事会办公室
3
电话：[phone]
传真：[phone]
邮编：310053

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十六日

附件一：：：候选独立董事简历：候选独立董事简历

陶久华先生简历：

陶久华先生，男，1953年出生，研究生学历，经济学硕士。

曾任杭州市建筑技工学校教师、校长，浙江省经济体制改革委员

会副处长、处长，中国证监会浙江监管局（原杭州特派办）副主

任，浙江星韵律师事务所执业律师。现任浙江广策律师事务所专

职律师、顺发恒业股份有限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公

司独立董事等职务。

附件二：：：独立董事提名人声明：独立董事提名人声明、、、候选人声明、候选人声明

东方通信股份有限公司独立董事提名人声明

提名人东方通信股份有限公司第五届董事会