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浅议提单欺诈及其对策
提单欺诈（BillsofLadingFraud）是一种常见的国际贸易诈骗行为。该行为指的是在集装箱运输中，托运人或物流公司将货物交付给非正规船东或失信的港口代理，这些船东或港口代理欺诈性地颁发提单并将货物销售给第三方，从而非法获得货款。该行为具有欺诈性、隐秘性和复杂性，易造成巨大的经济损失和诉讼风险。本文将从提单欺诈的定义、危害及常见方式等多个方面进行分析，并提出有效的防范策略。
一、定义
提单欺诈是指船东或其代理人明知货物被冒领，但仍将货物交付给冒领人并颁发欺诈性提单，导致贸易双方产生了纷争。提单是国际贸易中货物所有权、货运与结汇的重要证明文件，而提单欺诈则是指承运人、货代或船东在货物运输过程中，通过欺骗或伪造文件等方式，掩盖或转移货物所有权、货运和汇款等风险，从而欺骗他人谋取非法利益的行为。
二、危害
提单欺诈的危害主要有以下几个方面：
1.经济损失：提单欺诈会导致货物所有权和货款支付产生争议，进而导致贸易关系紧张、交易无法完成，损失不仅仅是货物的价值，还包括滞期费、律师费、诉讼费等。
2.信用损失：提单欺诈行为严重侵犯了诚信原则，容易导致诸如合作伙伴信任关系破裂、声誉受损等信用方面的损失。
3.法律风险：提单欺诈涉及到多个国家的法律法规，诉讼成本和时间成本非常高。受到欺诈的一方需要进行司法维权并且承担很高的赔偿责任风险。
三、常见方式
提单欺诈一般可以表现为以下几种方式：
1.侵吞货物：托运人或代理人通过虚构运输、伪造提单等手段侵吞货物。
2.假冒货主：通过冒充货主经营者收取货款，而实际上货主经营者和代理人之间并没有达成任何运输合同。
3.插队承运：无权承运人将所收货物据为己有后，通过利用自己的地位颁发虚假提单等手段欺骗接收人或者第三方标的购买货物，从而达到牟取不义之财的目的。
4.走私贩卖：承运人、货代或港口代理人在货物运输过程中，利用自己的优势掩盖可疑物资的情况，并将该物资在第三方国家出售获得非法利益。
四、防范策略
1.加强检验：合理选择正规港口代理等服务提供商，认真对照每一份提单，核对货物外包装和实际品质是否一致。此外贸易买家可派遣第三方机构在起运港或目的港进行现场检测。
2.认真研究提单：买家应该认真研究提单，细心分析其业务内容是否存在问题，包括单据格式、标注信息、具体条款及不合理条款等，必要时可求助律师或者第三方调查公司。
3.合理选择承运方：根据国际贸易惯例，建议买方选择正规、有一定信誉的货运公司。
4.合同细节优先：以合同为纽带，严格规定交货地点、装卸时间、运费、收款期限等事项，并清晰约定相应的赔偿、惩罚和法律责任等条款。
5.保险投保：货主或进口商须要考虑给货物投保海上货运保险，确保货物获得必要的保障。
6.老客户为先：在国际贸易中，老客户的交易经验比新客户丰富，信誉序列也更稳定，因此建议优先考虑老客户开展联合买卖交易。
综上所述，提单欺诈影响极大，应引起国际贸易一方的高度重视。在规避提单欺诈风险时，合同履行的合法性与正确性十分重要，与现实情况保持一致，同时选择合适的承运人、加强检验与排查、加强内部监管和自我保护意识等措施也应被采取，让贸易在稳妥可靠的前提下发展。