有限公司变更股东会决议及章程修正案-(样本)讲义资料.doc

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____________________________公司股东会决议

一、会议基本情况：
时间：ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日
地点：________
性质：临时会议。
二、会议通知的情况及到会股东情况：（包括会议通知时间、方式；到会股东情况、股东弃权情况）
ⅩⅩ年Ⅹ月Ⅹ日（会议通知时间会议召开时间提前15天）电话通知各股东；ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ、ⅩⅩⅩ全体股东到会，无弃权情况。
三、会议主持人（法定代表人或其指定人）___________，记录人_________。
四、会议决议及表决情况：经_____________________________________公司全体股东充分商议，一致同意达成以下决议：
1.同意公司变更经营范围，由原来的“______________________________”变更为“___________________________________________________________”。
2.同意公司变更住所，由原住所“_______________________________”迁移至“________________________________________________________”
3.同意免去________________公司执行董事（法定代表人）职务。
4.同意选举________________同志（身份证号码___________________）为公司执行董事（法定代表人）。
5.同意免去__________公司董事/监事职务；同意选举________________同志（身份证号码___________________）为公司董事/监事。
6.同意____________（身份证号码：____________________）将持有公司_____％（人民币____________万元）的股份转让给________________（身份证号码：________________________）。公司其他股东同意放弃股份优先受让权。
7.同意实施200_______年______月______日修改的公司章程修正案。公司对经营管理机构不作调整。

原股东盖章签字：

全体股东（新股东）盖章签字：

________________________公司（盖章）
________年______月______日

注：使用时，请根据实际情况将没有涉及到变更事项的内容删除掉。根据公司法规定会议通知时间应当于会议召开前十五日。
1.本范本适用于有限公司变更登记事项时提交；
2.股东签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；
3.本文本为示范文本，请勿在下划线处填写，正式行文时应将下划线及括号去除并重新打印。

________________________公司
章程修正案
（______年_____月______日公司全体股东会议通过）

经__________________________________________公司全体股东充分商议，一致同意对公司章程作如下修改：
一、变更公司经营范围，同意将原章程第_____章第_____条“_______
_________________________________________________________________。”修改为“_________________________________________________________________________________________________________________________。”
二、变更公司住所，同意将原章程第_____章第_____条“____________
________________________________________________________________。”修改为“___________________________________________________________________________________________________________________________。”
三、变更公司……，同意将原章程第_____章第_____条“_________________
_________________________________________________________________。”修改为“_____________________________________________________________________________________________