董事会成员变更决议书.doc

董事会决议书
NO.201*******
根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更：

现任变更后
董事长：（留任）
副董事长：（留任）
董事：（留任）
董事：
董事：
董事：

全体新老董事会成员签名：

上海有限公司
201年月日