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制度审查专题会议纪要

制度审查专题会议纪要浙江江南工程管理股份有限公司西双版纳国际度假区工程西双版纳秀场、西双版纳万达广场专题会议纪要内容提要：2015年1月8日对万达《质量新制度》交底学习签发人：浙江江南工程管理股份有限公司西双版纳国际度假区工程项目监理部二O一四年一月八日西双版纳国际度假区工程浙江江南工程管理股份有限公司专题会议纪要西双版纳国际度假区工程2015年1月8日工程名称：西双版纳国际度假区工程（秀场、万达广场）时间：2015年1月8日上午10:50地点：中国建筑第二工程局有限公司会议室与会人员：西双版纳国际旅游度假区开发有限公司秀场工程部、浙江江南工程管理股份有限公司及中国建筑第二工程局有限公司相关负责人（详见会议纪要签到表）会议主持人：朱涛会议主题：对万达集团《质量管理新制度》文件向各单位及施工班组交底主要内容如下：一、工程部李俊宣贯《质监部月度质量考核管理办法》：1、考核人及考核对象：考核人为文化集团质量监管部（简称质监部），考核对象为文化集团所辖各项目公司、监理单位、总包单位。2、考核小组成员：小组成员由质监部和项目公司成员组成；质监部以部门现有人员为基础，依据每人专业特点分南北两个考核小组，考核小组长由部门副经理担任。项目公司成员每月度末受质监部邀请参与考核工作。3、考核程序及成果体现：首先由考核小组组长组织考核预备会、考核首次会；然后再根据首次会要求对被考核项目公司、监理单位、总包单位分别进行考核和打分；现场进行实测实量、安全文明施工及消防检查；对检查出的问题填报销项清单上线，检查和考核过程中所组织的会议均形成会议纪要，全部检查结果直至考核全程闭环为止并形成检查记录。考核小组视情况可单独召开监理专题会，对监理检查结果进行点评，对监理公司提出整改意见及建议。最后召集项目公司、监理公司、总包单位主要负责人参加考核点评会。成果：考核点评会第二天，由被考核项目项目经理完成监理专题会议纪要、考核点评会会议纪要及销项清单的上线填报工作，并经组长审核后抄报质监部总经理等相关人员。浙江江南工程管理股份有限公司4、月度考核评分办法：文化集团质监部月度考核以实测实量及隐患考核为核心；主要考核内容为质量隐患、安全隐患、内业资料问题，采用总分扣分制方式。5、考核结果的宣布：针对总包单位项目经理部、监理公司项目监理部按月度考核结果，每季度进行汇总和综合排名；月度考核得分在月度会上进行公示。每季度将各被考核项目部得分情况进行排名并将排名通报各项目部总公司；同时抄报文化集团执行总裁、分管项目副总裁，项目管理中心分管副总经理。6、考核奖罚规定：考核对象的奖罚包括年度奖金及其他奖罚规定等，与其考核得分挂钩。质检部在检查过程中，对屡次出现重大以上、同类反复出现的隐患问题，或整改不到位或拒不整改的，将视情节轻重工作提示、通报警告和通报批评；通报处罚按集团项目管理制度中管理评价考核处罚规定的相关条款执行。二、工程部褚成刚宣贯《二级样板实施办法》1、样板管理制度1.1、二级样板实施前均须编制样板实施方案，并在具体实施前7日内发起报审流程，经质监部项目经理同意后实施。1.2、二级样板实施完成后须进行验收，由监理公司负责组织施工单位、项目公司相关工程副总、工程经理、工程师参加，质安部参与。1.3、样板完成后，所有涉及相关工作内容的作业人员、监理人员须全员交底；交底应有详细的交底记录、影像资料、签到表等文件，有项目公司归档备查。1.4、项目新开工工序，均需进行首件制作业，并由主管工程副总带队验收，当不能到达样板或规范要求的质量标准时，需进一步深入交底。1.5、进场作业队伍经交底后，要经过首件制实体作业，检验交底成果及作业队伍基本作业能力；满足样板作业标准要求时，方可允许进场施工。首件制作业必须有作业、验收录像(含影像、签到表等），监理公司存档备查。1.6、二级样板以确定标准、示范工序并重；实体工程施工要符合样板确定的标准要求。施工单位要严格执行交底要求和比照自检工作；监理单位要切实履行比较检查和验收职责。项目公司重点检查以上各单位的交底、比照自检、检查、验收等工作浙江江南工程管理股份有限公司的执行情况；质监部重点检查样板与实体的符合性，一致性。1.7、以上的完成情况均为监理公司、项目公司的履职考核项。2、二级样板实施流程如下图：3、样板级别及做法分类3.1样板级别如下表3.2二级样板分类表浙江江南工程管理股份有限公司3.3样板设置的原则原则：二级样板应密切结合现阶段主要施工内容或施工中存在的共性工程质量问题，选择具有代表性的工程节点进行设置，其技术要求应符合设计要求。二级样板选择要求：样板选择应围绕以下四个方面进行：1）应具有普遍性和典型性，有较强的工程代表性；2）作业单位需通过样板予以改进或纠正的质量缺陷；3）优秀的、利于推广的特定做法等；4）质