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2012烟草中级案件查办

第一篇：2012烟草中级案件查办中级案件查办第一题：1、取得的证据有：20条卷烟、勘验笔录、为非法生产卷烟拍摄的照片、张某的询问笔录、赵某的证言、李某的证言。原始证据：20条卷烟、勘验笔录、张某的询问笔录、赵某的证言。传来证据：为非法生产卷烟拍摄的照片、李某的证言。2、询问的基本步骤：一是表明身份，出示证件。二是记明被询问人的基本情况。三是告知被询问人的权利和义务。四是向被询问人提出问题。3、运用了跳跃式发问的技巧。还有试探性发问、简单发问、委婉发问、直接发问、迂回发问、循序渐进发问。（询问技巧）第二题：1、调查方法取证：a跟踪盯梢，b守候监视，c化装调查，d诱惑调查。2、跟踪盯梢的准备工作：a、熟悉案情，明确任务；b、组织力量，确定跟踪盯梢人员c、进行必要的物质准备d、认识跟踪盯梢对象e、选择好监视点，规定好联络暗语；f、做好身份伪装。3、诱惑调查实践中应注意？机会提供型诱惑调查只适用于隐蔽型的重大违法犯罪、有组织的违法犯罪；必须在常规调查措施不能奏效的情况下才能适用诱惑调查；适用诱惑调查应该调查机关负责人批准，并接受监督。第三题：1、卷烟鉴别检测属于物证鉴定。鉴定主体，《烟草专卖法实施条例》规定“假冒商标烟草制品的鉴别检测工作，由国务院产品质量管理部门和省、自治区、直辖市人民政府产品质量监督管理部门指定的烟草质量检测站进行。”因此案件查处过程中申请鉴定时必须委托省级烟草质量检测站后其授权委托机构检测。2、鉴别检验结论一般分为假冒注册商标产品、伪劣产品、假冒注册商标且伪劣产品、真品四种情况。3、鉴别检验结论有异议的，应在收到鉴别检验报告之日起15日内向原鉴别检验机构申请复检，逾期不予受理。4、查账的方法有：检查总帐、检查损益表、检查银行对帐单、检查发票存根、检查企业仓库保管帐。第四题：1、该案应当适用行政处罚案件移送的外部移送和全部移送类型；移送给工商行政管理部门。因为此案中张某既有无烟草专卖零售许可证经营卷烟零售业务，也有销售假冒注册商标卷烟的违法经营行为，根据《烟草专卖法》、《烟草专卖法实施条例》关于职能管辖的规定，无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的和销售假冒注册商标烟草制品的烟草专卖违法行为应当移送工商行政管理机关管辖，因此属于外部移送、全部移送，移送给有管辖权的工商行政管理部门。2、办理案件移送履行的程序：（1）审查：烟草专卖行政主管部门应根据调查取证的情况，及时审查违法行为的性质和管辖权限。（2）提出移送书面报告：指定2名或2名以上专卖执法人员核实情况后提出移送行政案件的书面报告，报经本机关负责人审批。（3）负责人审批批准：烟草专卖行政主管部门负责人接到报告后，应当及时作出批准移送或者不批准移送的决定。需要研究决定的，可以召开专题会议并做好会议记录备案；决定不移送的，应当将不予批准的理由记录在案。（4）移送：决定批准移送的，应当及时制作案件移送函、涉案物品清单等文书，及时办理移送手续。3、移送案件时需要移送下列材料：案件移送材料目录、案件移送函、案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论、其他有关涉案材料。第五题：1、违法行为：未在当地烟草专卖批发企业进货；销售非法生产的烟草专卖品。2、处罚：对于未在当地烟草专卖批发企业进货的违法行为，没收违法所得，可处以进货总额5%以上10%以下的罚款。对于销售非法生产的烟草专卖品的违法行为，责令停止销售，没收违法所得，处以违法销售总额20%以上50%以下的罚款，并将非法销售的烟草专卖品公开销毁。3、罚款：5400×10%=540元（3500+3700+2800）×50%=5000元合计罚款5540元违法所得：3500+3700+2800-4000=6000元4、李某构成无证批发烟草制品的违法行为。对李某的罚款应低于违法批发烟草制品价值的50%.第六题：1、涉案财物的处置的方式：a发还，b移送，c没收，d收购。本案中涉及涉案财物的发还和没收。2、当事人逾期不缴纳罚款，又未提出延期或分期缴纳的申请的，烟草专卖行政主管部门可以对当事人每日按罚款数额的百分之三加处罚款。根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款。3、不合法：（1）车辆应当发还给所有人。该案驾驶员不是所有权人。（2）没收的违法所得应全部直接上缴国库，不能上交上交单位财务部门。（3）依法没收的卷烟应当按照国家有关规定及时变卖处理，变价款应当上缴国库，不能直接用于支付举报费。第二篇：案件查办技能练习题(中级)案件查办技能练习题三、技能题（一）2009年5月6日，某市烟草专卖局稽查支队接到一群众电话举报，称某市场大众货运站有违规卷烟，要求专卖局马上去查，并要求有举报奖金。稽查支队根据线索找到大众货运站，发现有红塔山牌卷烟150条，利群卷烟200条，当场询