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一人有限责任公司股东决定(不设董事会设监事会)

第一篇：一人有限责任公司股东决定(不设董事会设监事会)注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。不设董事会设监事会一人有限公司股东决定样本：开业股东决定根据《公司法》规定，股东做出决定如下：一、通过《____________________公司章程》。二、任命______________为公司第一届执行董事。三、聘任______________为公司经理。①四、任命_______________、_______________为公司监事会监事。由于公司尚未设立登记，暂缺职工监事名，待公司成立后通过章程规定的方式选举产②生，再到公司登记机关予以备案。五、同意设立___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。股东（签字、盖章）****年**月**日——————————————————————————————————注：①执行董事可以兼任公司经理。不设经理的此款取消。②监事会成员为3人以上，且必须有不少于1/3的由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生的职工代表（具体比例和选举方式由章程规定）。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。第二篇：一人有限责任公司章程(不设董事会、监事会)富蕴三维鑫瑞房地产开发有限公司章程修正案为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由昌吉州鑫鑫瑞安房地产投资有限公司出资，设立富蕴三维鑫瑞房地产投资有限公司，特制定本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。第一章公司名称和住所第一条公司名称：富蕴三维鑫瑞房地产投资有限公司（以下简称公司）。第二条公司住所：富蕴县赛尔江金蕴花园A8一单元201室。第二章公司经营范围第三条公司经营范围：房地产开发经营、物业管理、房屋、建筑机械租赁。第三章公司注册资本第四条公司注册资本：壹仟（1000）万元人民币公司增加或减少注册资本,由股东作出决议。公司减少注册资本,还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。减资后的注册资本不得低于法律规定的最低限额。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。第四章股东的姓名（名称）、出资方式、出资额和出资时间第五条股东的姓名（名称）、出资方式、出资额及出资时间如下：股东的姓名（名称）：昌吉州鑫鑫瑞安房地产投资有限公司出资方式：现金出资额：1000万元出资比例：100%出资时间：2012年5月3日第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。出资证明书由公司盖章并载明下列事项：（一）公司名称；（二）公司成立日期；（三）公司注册资本；（四）股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；（五）出资证明书的编号和核发日期。第五章股东的权利和义务第七条股东享有如下权利：（一）按照实缴出资比例分取红利（二）委派执行董事或监事；（三）了解公司经营状况和财务状况；（四）依照法律、法规和本章程的规定转让出资；（五）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（六）有权查阅、复制公司章程、股东决议记录、执行董事决议、监事决议和公司财务会议报告。第八条股东承担以下义务：（一）遵守公司章程；（二）按期缴纳所认缴的出资；（三）以其所认缴的出资额为限对公司的债务承担责任；（四）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。第六章股东转让出资的条件第九条股东可以向股东以外的人转让其全部或者部分出资。第十条股东转让出资必须由股东作出决议。第十一条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第一节股东职权第十二条公司不设股东会，股东行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）委派和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（三）委派和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准公司执行董事的报告；（五）审议批准公司监事的报告；（六）审议批准公司的财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；（十一）修改公司章程；（十二）公司章程规定的其他职权第十三条股东作出上述决定时，采用书面形式，并由股东签字后置备于公司。第二节执行董事第十四条公司不设董事会，设执行董事一人，由股东委派产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。执行董事任期届满未及时改选，或者执行董事在任期内辞职的，在