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中弘地产独立董事述职报告

第一篇：中弘地产独立董事述职报告中弘地产(000979)2010年度独立董事述职报告公告日期：2011-01-22中弘地产股份有限公司2010年度独立董事述职报告本人作为中弘地产股份有限公司独立董事，2010年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极出席董事会和股东大会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2010年度履行职责情况述职如下：一、履行日常职责情况1、董事会、股东大会出席情况报告期内,本人应参加董事会9次（其中现场会议2次），实际出席2次，通讯方式表决7次，列席股东大会3次，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。2、日常职责履行情况(1)持续关注公司业务经营管理状况,对经营中遇到的困难提出一些专业性的建议,指出公司经营中出现的问题以及潜在影响因素,保证公司的经营符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,能够做到依法经营、守法经营。(2)妥善保管公司提供的会议资料,在未向公众披露之前严守公司的机密信息,以确保所有股东知情权的公平性,保护中小股东利益。(3)及时关注中国证监会、上交所出台的新政策,规范公司的经营。二、发表独立意见情况2010年，本独立董事本着对全体股东负责的态度,对公司内部控制、审计报告涉及事项、续聘及改聘会计师事务所、《公司章程》修订、对外投资、董事及高管人员的变更等重大事项发表了专业性独立意见,对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。（一）2010年1月13日在公司第四届董事会第十五次会议上，对相关事项发表独立意见：1、对鹏城会计师事务所为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的独立意见认同鹏城会计师事务所为公司出具的审计报告中所涉及事项，认为董事会对此所作的专项说明内容真实，同意董事会所作的对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项的说明，并将督促董事会认真履行。2、对公司与关联方资金往来及贷款担保情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，审阅了深圳市鹏城会计师事务所出具的《关于安徽省科苑（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及贷款担保情况的审核意见》，特发表意见如下：同意深圳市鹏城会计师事务所《关于安徽省科苑（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金及贷款担保情况的审核意见》。2008年度，公司没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的对外担保情形。对于公司其他关联人及其附属企业占用资金期初余额92.62万元，报告期内已全部清偿，我们要求公司加强内部控制，避免控股股东及其他关联方占用公司资金情况的再次发生。3、对公司内部控制自我评价报告的独立意见公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司关于2009年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。4、关于董事会换届选举的独立意见根据提供的董事候选人简历，董事候选人王永红先生、金洁先生、康喜先生、杨弘炜先生、赵恒先生、吕坚先生符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程等有关规定，本次被提名的董事候选人不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。根据提供的独立董事候选人简历和独立董事候选人声明，独立董事候选人周春生先生、吕晓金女士、李亚平女士符合《公司法》、《公司章程》以及有关规定关于董事及独立董事的任职资格和要求，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。综上所述，同意本次董事会确定的董事会董事候选人及独立董事候选人名单，并提请公司2009年度股东大会审议。5、《关于续聘公司财务审计机构的议案》的独立意见本人认为，深圳市鹏城会计师事务所完全有能力完成公司2009年年度报告的审计工作。本人同意续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，并同意将《关于续聘公司财务审计机构的议案》提交公司2009年度股东大会审议。（二）2010年1月28日在公司第四届董事会2010年第一次临时会议上，对股权收购事宜发表独立意见：本次股权收购利于拓展公司房地产业务，增加土地储备，收购价格存在溢价系基于对拟开发项目的良好预期，且控股股东中弘卓业集团有限公司也出具了相关承诺，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。对于股