公司监事会纪要.docx

公司监事会纪要

第一篇：公司监事会纪要xxxx有限公司监事会会议制度第一条为规范公司监事工作，提高会议质量，依据《xxxx有限公司监事会议事规则》，制订本制度。第二条会议分类公司监事会会议分为例行监事会会议、临时监事会会议，同时监事会还实行集中学习制度。（一）例行监事会会议是监事会议事的主要方式，每年上半年和下半年至少各召开一次。（二）临时监事会会议。根据工作需要，经监事会主席、三分之一以上监事提议或经集团公司、董事长、总经理提议可召开临时监事会会议。（三）集中学习。为学习国家法律法规、上级文件、业务知识，传达有关会议精神，交流工作经验，探讨有关问题，监事会根据情况，实行集中学习。第三条会议准备（一）会议准备要充分，内容要具体，资料设施要齐全。（二）会议通知要落实到人，例行监事会会议要提前10天，临时监事会要提前3天（特殊情况除外），集中学习要提前1天，以书面形式通知到参加会议的监事和有关列席人员，会议通知应包括会议名称、时间、地点、期限、事由或议题、发出通知时间等内容。（三）会议的准备工作有监督办公室负责。第四条会议要求（一）准时开会，注重实效。凡参会人员不准迟到、早退、无故缺席。有特殊情况不能参加会议的应以书面形式通知监事会主席，监事不能参加会议的还应书面委托其他监事代为出席和行使表决权。（委托书见议事规则）（二）监事会会议须超过半数的监事出席才能举行。列席人员因特殊情况不能参加会议的，根据会议议题确定会议能否按时召开。（三）与会人员要做好会议保密工作。第五条会议的召集和主持监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席因特殊原因不能履行职务，可授权其他监事或半数以上监事推荐一名监事召集和主持会议。第六条会议记录资料及整理、归档上报（一）与会人员要认真做好个人会议记录；（二）监督办公室负责对会议过程、所议事项的决定作详细的会议记录。特殊情况由监事会主席指定专人作会议记录；（三）会议讨论研究有关议题和事项的，出席会议的监事应在会议记录上签名，监事有权要求在会议记录上对其在会议上发言做出说明、记载。（四）会议形成的纪要、决定和上报的报告由监事会主席签发。（五）会议记录及有关资料由监督办公室负责按规定归档保存。第七条本制度由公司监事会负责解释。第二篇：设董事会的董事会、监事会、职工代表大会纪要ＸＸＸＸ有限公司董事会决议会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时董事会会议出席会议人员：、、。鉴于XXXX有限公司经股东会决议选举了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：一、选举×××为公司新一届董事会的董事长；选举×××为公司副董事长。二、聘任XXX为公司经理，作为公司法定代表人。全体董事会成员（签字）：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXXXXX有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日XXXX有限公司职工（代表）大会纪要会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表）、、。会议议题：更换职工代表出任的公司监事。根据《公司法》和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由本公司工会主席×××主持。现纪要如下：一、经与会人员表决，一致通过选举XXX作为职工代表出任新一届监事会的监事。ＸＸＸＸ有限公司工会（盖章）（或出席会议的人员签字）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日XXXX有限公司监事会决议会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时监事会会议出席会议人员：、、。（新一届监事会全体成员）鉴于XXXX有限公司经股东会决议及职工（代表）大会纪要选举了公司监事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时监事会会议。由股东会会议选举产生的监事XXX、XXX以及职工民主选举产生的监事XXX组成的新一届的监事会全体成员出席了本次会议，会议由XXX召集和主持，一致通过如下决议：同意选举×××为新一届的监事会主席。XXXX有限公司全体监事（签名）：XXX、XXX、XXX200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日第三篇：办公室(公司监事会办公室)办公室(公司监事会办公室)1、掌握公司纪检监察工作和党风建设的总体情况，负责工作计划、要点、总结、领导讲话、报告等文字材料的撰写，编发《纪检监察简报》。2、负责公司纪委会议、纪检监察办公会议及监事会会议议题的收集、通知和记录工作；负责做好公司纪委监察部召开的各类会议的组织工作。3、掌握和督办公司纪委、监察部决定事项的进展落实情况，协调公司纪委、监察部与各部门之间的工作关系。4、负责各级领导人员廉洁自律的监督检查，建立领导人员廉政档