国电电力发展股份有限公司.docx

国电电力发展股份有限公司

第一篇：国电电力发展股份有限公司股票代码：600795股票简称：国电电力编号：临2009-22债券代码：126014债券简称：08国电债权证代码：580022权证简称：国电CWB1国电电力发展股份有限公司五届四十六次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）五届四十六次董事会通知于2009年8月5日以传真和专人送达的方式向各位董事和监事发出，于8月14日以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：一、公司2009年半年度报告及摘要表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。二、关于公司对石家庄商业银行增资的议案公司目前持有石家庄商业银行（以下简称石家庄商行）25,467万股，持股比例19.6%，为第一大股东。为了提高资本充足比率，满足监管要求，促进信贷业务的发展，石家庄商行拟实施增资扩股计划。经石家庄商行三届三次董事会及2009年第一次临时股东大会审议通过，本次拟向境内投资者募集新股7.01亿股，增发价格以2009年6月30日经审计的每股净资产为准。新股募集完成后，石家庄商行股本总额将增加至20亿股。公司拟按照目前的持股比例19.6%足额认购新增股份，需认购13,733万股，按照石家庄商行6月30日未经审计的财务报表列示的每股账面净资产1.55元计算，本次公司共需投入资金21286万元。公司认购的具体股份数量将根据石家庄商行最终获得的中国银监会的批准文件为准，认购股价以2009年6月30日经审计的每股净资产为准。董事会授权公司根据中国银监会的批准情况，确定最终认购石家庄商行增发股份数量和投资金额，并办理增资相关手续。表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。三、关于修改公司章程的议案根据公司股东方提议，公司拟将监事会成员由3名扩大到5名，其中包括2名职工监事。为此，需要对《公司章程》的相关条款进行修改，具体修改情况如下：原第一百四十三条为：公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括2名股东代表和1名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。建议将第一百四十三条修改为：公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括3名股东代表和2名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。该项议案需提交股东大会审议。四、关于董事会换届选举的议案公司第五届董事会的任期届满，公司董事会推荐朱永芃先生、乔保平先生、杨海滨先生、陈飞先生、于崇德先生和张国厚先生为公司第六届董事会董事候选人；叶继善先生、刘润来先生和王光华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。其中叶继善先生、刘润来先生和王光华先生作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。以上候选人的简历请详见附件一。表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。该项议案需提交股东大会审议。五、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案表决结果：同意票8票，反对票和弃权票均为0票。详细内容见《国电电力发展股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知》（公告编号：临2009-24）。特此公告。附件一：第六届董事会候选人简历附件二：独立董事提名人声明附件三：独立董事候选人声明国电电力发展股份有限公司二○○九年八月十八日附件一：国电电力发展股份有限公司第六届董事会候选人简历朱永芃先生，1951年出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任水电部电力司综合处副处长、处长，能源部电力司综合处处长，龙源电力技术开发公司副总经理，龙源电力集团公司副总经理、总经理、党委书记，国电电力发展股份有限公司副董事长、总经理、党组书记，中国国电集团公司副总经理、党组成员。现任中国国电集团公司总经理、党组副书记。乔保平先生，1955年出生，中共党员，研究生学历。历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任，团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长，团中央常委、维护青少年权益部部长，团中央常委、组织部部长，中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记，国务院国有资产监督管