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总裁办公会会议管理手册

第一篇：总裁办公会会议管理手册为规范办公秩序，提高工作效率，依据有关规章制度，结合公司实际，制定本手册。本手册是组织总裁办公会的基本依据。总裁办公室对本手册的实施负有检查和监督责任，所属人员必须各司其职，认真贯彻落实，并在执行中进一步改进完善。一、职权和议事范围（一）总裁办公会是总裁在职权范围内，对所属各部门、分/子公司、人员和工作实行全面领导，对重要事项进行集体议事的会议。（二）总裁办公会讨论和决定下列事项：1.公司经营管理重大议题。2.沟通传达公司经营管理重要信息。3.重大人事安排或机构调整。4.临时性、突发性事务。5.对内部制度的重要修改建议。6.其他必须由总裁办公会讨论决定的问题。二、会议组织程序和要求（一）总裁办公会开会时间一般为每月第二周下午2：00（时间约2个小时）。（二）总裁办公会参会人员为总裁班子成员，根据议题需要，可特邀董事局、监事会成员、顾问、总监、有关部门、分/子公司负责人和其他人员列席参加时，由总裁办公室负责界定参会人员名单并提前通知。（三）总裁办公会由总裁主持，总裁办公会讨论和决定问题，通常按照确定议题、准备预案、提前通知、充分酝酿、会议发言、形成决议的程序进行。（四）总裁办负责总裁办公会的文书整理、信息传递和会议记录等保障服务工作。（五）北京市内参会人员集中在总部开会，外阜人员可以通过视频参会。（六）会议要求：1．总裁办公室于会前10天向各总裁秘书发准备议题邮件，会前回收议题，按议题紧要程度排序汇总。议题及相关方案附件如不清楚或不完整的，要及时沟通，搞清弄懂。会前4至5天将议题、议程、参会人员名单及座次、经费预算、有关预案报俞总审核后，报王总审批。2．重要议题提交总裁办公会讨论前，要组织深入调研，进行科学论证，明确具体方案建议，必要时由有关人员到会作出说明。3．总裁办公会议题由总裁最终确定。总裁办公室提前三天将议题通知参会人员，必要时附上会议讨论议题的预案。参会人员接到议题和预案后，进行必要的准备。会议准备期三天内如有临时议题经总裁确定后可进行调整。4．参会人员不得请假，不得由他人替代参会。遇有极特殊情况不能到会时需经总裁批准，并用书面形式表达对相关议题的意见，或委托相关人员征求议题。5．总裁办公会发言与决议情况，要有完整准确记录。会议记录由总裁办公室负责保存，保存地点为公司档案室。查阅会议记录，须经总裁批准。三、会议纪要的落实情况（一）总裁办公会作出的决议，在一个工作日内由总裁办公室负责形成会议记要，经会议主持人审批后，在会后两个工作日内下发相关人员或单位。（二）总裁办公会作出的会议决议需落实到具体责任人（包括获得授权的副总裁、总裁助理、下属各分/子公司负责人）组织认真贯彻执行。（三）具体责任人需对各自落实的决议内容进行细化和分解，明确负责人、完成时限和标准，统一调度力量，形成整体合力。（四）参会人员要严守会议纪律，对会议内容除按规定的范围传达外，不得以任何形式向外泄露，不得在公司散布不同意见和不满情绪。（五）总裁办公室对决议落实情况及时检查督促，确保总裁办公会决议的贯彻落实。第二篇：总裁办公会会议议程(主持稿)1总裁办公会会议议程一、强调会议纪律1、手机关至静音(必须接的电话请到会议室外)；2、会议期间不准交头接耳、随意走动；3、不准随意打断别人发言。二、本次会议两个议程，第一个议程是各单位负责人汇报近期工作总结、下阶段工作计划、存在的问题及需要集团协调的事项（吴总同步做工作点评，并做管理要求）；第二个议程是对集团及各下属企业已经或即将颁布实施的一些制度文件进行学习、讨论，最后由吴总对文件制度的执行提出管理要求。下面进行第一个议程，首先由1、金融大厦项目部朱世东同志汇报，张维彦同志做补充；2、华韵新天地项目部张俊华同志；3、金意会馆筹建处郭红梅同志；4、华韵建材吴思乾同志；5、营销中心刘婳同志；6、华信担保刘静同志；7、郑州公司张贺喜同志；8、董事办刘淑丽同志；9、品控部连旭同志（同时汇报生产中心筹备动态）；10、财务部侯中亚同志；11、资产管理部张福利同志；12、金融中心秦素贤同志；13、财务总监李翠梅同志；14、总裁行政助理王爱军同志（人力资源部、全面预算部）；15、总裁办。主持：吴总刚才听取了各单位汇报，并进行了点评，提出了要求；各位高管必须按时间节点完成。会后，总裁办立即出具会议纪要，全面预算管理部对相关工作进行督导落实。会议第二个议程：对集团及各下属企业即将颁布实施的一些制度文件进行学习；（一）宣读集团近期两起事故的处理决定。1、《关于对金融大厦施工单位生活区2.21火灾事故的处理意见》；2、《关于生产中心唐献花工伤事故的处理意见》；（二）请总裁行政助理王爱军宣读《关于规范集团员工招聘、解聘管理工作的通知》、《关于集团营销中心多经部管理整合意见》、《关于进一