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案件查办案例分析

第一篇：案件查办案例分析案件查办案例分析1.2007年2月，A市烟草专卖局稽查人员根据举报在公安部门的配合下，在辖区城关镇王村一村民出租院落检查发现制造假烟现场,当场查获假冒中华、红双喜成品卷烟120条（2.4万支），假冒中华、红双喜散支卷烟60箱（约50万支），以及卷烟包装手工器械若干,涉案违法标值35万元。公安部门当场留置合伙制假嫌疑人张某、李某以及打工者2人。经省级烟草质量检测部门检测全部为假冒卷烟。由于案情重大，涉嫌构成刑事犯罪，A市专卖局办理相关案件移送手续后将案件移交公安机关。2007年9月，经过司法机关侦查、公诉、审判，张某、李某犯假冒注册商标罪，分别判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。一审判决后二被告人均未提出上诉。1．该案应移交哪级公安机关？2．移送该案的简要理由？3．专卖局办理该案移送手续主要有哪些步骤？4．如公安机关不予立案，A市烟草专卖局可以采取哪些法定救济措施？2.甲为一个体工商户，持有烟草专卖零售许可证，雇用店员乙经营卷烟。烟草专卖局执法人员在甲经营场所内查获非法生产卷烟一宗。执法人员制作了勘验笔录，对查获的卷烟进行了先行登记保存，并拍摄了照片。对甲销售非法生产卷烟的经过进行了询问并制作了询问笔录，甲供述非法生产卷烟全部由自己进货，乙负责销售。甲的表弟丙听甲说过其经营非法生产卷烟的事实，并提供了证人证言。甲的邻居丁也证实曾看到过甲经营非法生产卷烟，并向执法人员作证，丙、丁做为证人的主体条件符合要求。请根据以上案例回答：1、本案的违法主体是谁，为什么？2、烟草专卖局如果对本案进行处罚，谁应当对违法行为负举证责任？3、根据证据的采信规则，本案应当优先采信哪些证据？3.某县烟草专卖局接到一起举报后，在经过一段时间的摸排调查后，对不法烟贩李某、相某、钱某在某公路附近存放违法卷烟的废旧厂房已基本摸清，侦破该起案件的时机已经成熟。在向主管副局长汇报，经同意后，准备组织第稽查大队的专卖管理人员和公安干警对该藏匿非法卷烟的厂房进行检查。为了确保此次调查取证工作依法、高效、安全开展，该县烟草专卖局制订了一份调查取证方案如下。请回答此调查取证方案遗漏了哪些必要内容？某县烟草专卖局存储场所案件调查取证方案一、案件来源：群众举报二、案件承办部门（一）牵头部门：县局稽查大队；（二）协助部门：县公安局治安大队、市烟草局稽查一大队。三、案件调查组负责人：县局稽查大队大队长四、案件调查组成人员公安人员2名、县局稽查大队队员X名、市局稽查一大队队员X名。五、重点检查内容（一）抓获涉案的当事人；（二）查获涉案的烟草专卖品；（三）固定证据，特别是与案件有关的帐册、帐号等相关书面证据，为下步追究当事人刑事责任做好准备。六、检查适用程序（一）在公安部门协助下出示执法证件进入窝点（场所）依法实施检查；（二）安排实施检查人员（两人以上），准备各项手续（各类登记手续、摄像、照相机等）；（三）现场查获后开具各项手续，同时对现场检查情况及当事人摄像、照相，收集涉嫌违法经营的帐册、帐号、记录等；（四）烟草专卖部门运回违法烟草专卖品，转到先行登记保存仓库；（五）控制好涉案当事人，并将当事人带回烟草专卖局进行调查询问。七、可能发生的问题和对策（一）认真分析执法过程可能发生的各类问题，尤其是突发事件，制定相应的对策。发生突发事件时，按照应急突发事件工作预案的要求执行。（二）注意违法者可能采取多种手段应对执法检查：1.在储存场所是否安装监视器材、电子门铃通风报信；2.注意保护执法装备，防止违法者指使社会“混混”，戳破执法车轮胎，抢夺执法器材；3.维持秩序人员要特别注意违法经营者是否会挑起不明群众，进行暴力抗法。八、检查要求：（一）检查工作应严格按照方案组织实施，严格执行《烟草专卖法实施条例》、国家局文明执法规范和市局各项执法纪律制度。检查人员佩戴胸卡，按要求出示执法证件，认真填写现场检查记录单。暂扣的证照、物品和资料由参检人员妥善保管。（二）对外联络要求，除每组指挥可使用手机外，其他人员不得与外界使用手机联系，内部使用无线电台；每组执法人员只准知道自己行动的地点，不得乱打听，对执法行动的整体情况要严格保密，案情不得丝毫泄漏。（三）检查人员需要回避的必须事先提出，未主动回避的要追究责任。（四）整个调查工作要做到：统一指挥步调一致；人员调动紧张有序；分组行动计划周密细致；通信联络及时通畅；任务受领清楚明了；后勤保障有力；收尾工作善始善终。九、检查前会议检查出发前，案件调查组负责人主持召开检查准备会，宣讲检查方案、划分检查小组、落实人员分工、强调检查纪律。十、检查报告检查工作结束后，由案件调查组负责人在三日内提交书面检查报告。报告内容为检查时间、参检单位、线路（区域）、检查方法；被检查单位和个人分类汇总数据；检查发现的主要违规问题；现场处理情