洛阳分公司转发人行反洗钱宣传月的通知.docx

洛阳分公司转发人行反洗钱宣传月的通知

第一篇：洛阳分公司转发人行反洗钱宣传月的通知根据中国人民银行洛阳市中心支行《关于开展洛阳市2012年反洗钱宣传月活动的通知》（洛银办发[2012]94号）文件要求，特制定《中国人寿保险洛阳分公司2012年反洗钱宣传月活动方案》，现印发你们，请认真贯彻落实。中国人寿保险洛阳分公司2012年反洗钱宣传月活动方案各基层单位、机关各部门：为进一步提高全社会反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的环境，加大对洗钱风险的防范和洗钱犯罪的打击力度，遵照中国人民银行洛阳市中心支行《关于开展洛阳市2012年反洗钱宣传月活动的通知》（洛银办发[2012]94号）文件要求，制定我公司“反洗钱宣传月“活动方案。现将有关事项通知如下：一、宣传活动组织领导各级公司要在本级公司反洗钱领导小组的领导下开展反洗钱宣传活动。二、宣传活动主题依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪。三、宣传的主要内容（一）反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等。（二）反洗钱基本知识。什么是洗钱犯罪，洗钱犯罪的上游犯罪是哪些，洗钱犯罪的手段有哪些，洗钱犯罪的社会危害性，洗钱犯罪的相关法律规定等。（三）金融机构及公民的反洗钱义务。公民如何配合金融机构开展反洗钱相关工作，如何保护自己、远离洗钱及相关犯罪活动。（四）我国反洗钱工作取得的成果及案例。四、宣传活动时间安排本次宣传活动分为分为三个阶段：（一）准备阶段。时间为2012年5月15日至5月17日。（二）集中宣传阶段，时间为2012年5月18日至6月8日。集中宣传阶段，各分公司要做好以下工作：1．要在营业场所悬挂宣传横幅、设置反洗钱宣传展架和张贴宣传海报，活动结束后应妥善保管宣传资料。条幅内容：履行反洗钱义务，打击和预防洗钱犯罪；依法防范和打击洗钱犯罪活动，保障国民经济健康发展；提高认识，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。2．要在营业网点设置反洗钱宣传专柜，供客户咨询。3．要结合自身实际，开展宣传活动。如：发放宣传折页，制作电子显示屏，组织相关人员对反洗钱法律法规和制度进行学习；组织开展反洗钱考试和知识竞赛等。4．要结合此次宣传活动，开展反洗钱“回头看”工作，重点回顾本级公司客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告三项反洗钱重要义务的履行情况。通过回顾，进一步查找反洗钱工作中的不足，不断提高系统人员，特别是直接面见客户的柜面工作人员和销售人员对反洗钱工作的认识，确保反洗钱法律法规的贯彻落实。（三）总结阶段。时间为2012年6月9日至6月15日。各单位要对反洗钱宣传活动开展情况进行总结。内容包括反洗钱宣传活动的开展情况，宣传活动的特色做法及亮点，活动中存在的问题及今后的工作措施和建议。各单位应于2012年6月11日前将宣传活动总结和照片等相关资料报送市公司监察部。五、活动要求（一）加强领导，精心组织。此次反洗钱宣传活动是人民银行组织实施的，并要进行现场走访。因此各级公司反洗钱领导小组要高度重视本次反洗钱宣传月活动，严格按照方案要求，扎扎实实，不走形式，不走过场。（二）面向市民，提高认识。重点加强对洛阳市辖内市民反洗钱知识的普及，提高社会公众法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。（三）形式多样，注重实效。广泛运用金融机构网点、媒体、网络等多种途径，以反洗钱知识讲解、洗钱案例剖析等形式开展宣传，让社会公众了解洗钱犯罪的特点、手段、危害，使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。第二篇：人行反洗钱工作总结人行反洗钱工作总结人行反洗钱工作情况如何?以下是小编收集的关于《人行反洗钱工作总结》的文章，欢迎阅读了解!反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》(粤xx106号)的要求，我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将二○○七年反洗钱工作总结如下:一、精心构建完善领导组织体系我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体