浙江海利得新材料股份有限公司创立大会会议纪要-浙江富春江环保.docx

浙江海利得新材料股份有限公司创立大会会议纪要-浙江富春江环保

第一篇：浙江海利得新材料股份有限公司创立大会会议纪要-浙江富春江环保证券代码：002479证券简称：富春环保编号：2016-028浙江富春江环保热电股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：1、公司于2016年8月26日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；2、本次股东大会无否决提案的情况；3、本次股东大会无修改提案的情况；4、本次股东大会无新提案提交表决；5、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）现场会议召开时间：2016年9月13日下午15:30。（2）现场会议召开地点：浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室。（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。（4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（“公司”）董事会。（5）现场会议主持人：张杰先生。（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。2、会议出席情况出席本次股东大会的股东（代理人）代表共计4人，共计代表股份349,559,618股，占公司股本总额的43.8952％。（1）出席现场会议的股东情况出席本次现场会议的股东（代理人）代表共3人，代表股份349,559,418股，占公司股本总额的43.8952％；（2）网络投票情况根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占公司股本总额的0.0000％。（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况出席本次股东大会的股东（代理人）代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份46,924,260股，占公司股本总额的5.8924％。（2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。二、议案的审议和表决情况1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》表决结果：同意349,559,618股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。其中，中小投资者表决情况为：同意46,924,260股（占出席会议有表决权股数的13.4238％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。三、律师出具的法律意见浙江天册律师事务所金臻律师和黄金律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。四、备查文件1、经与会董事签字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；特此公告。浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2016年9月13日第二篇：股份有限公司创立大会会议纪要范本股份有限公司创立大会会议纪要会议时间：______年____月____日上午9：30—11：30会议地点：______省______市________________________出席人员：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。列席人员：主持人：__________会议内容：1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；2.会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立××××股份有限公司（下简称“股份公司”）的决议；3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人；4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人；5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会；6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会；7.通过股份公司董事、监事的报酬事项；8.通过股份公司《章程》；9.通过股份公司《股东大会议事规则》；10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；11