管理提升##年整改方案工作阶段总结(参考样式).docx

管理提升##年整改方案工作阶段总结(参考样式)

第一篇：管理提升##年整改方案工作阶段总结(参考样式)管理提升整改方案阶段总结根据中国##《关于报送管理提升活动第二阶段工作总结的通知》的要求，##@部根据公司《管理提升整改方案》的安排，对管理提升“关于健全完善内控体系”、“关于全面风险管理”、“关于反腐倡廉管理”等三项第二阶段（制定整改方案，全面落实整改）的工作总结如下：一、关于健全完善内控体系整改目标：公司内部控制体系建设基于全面风险管理的理念，认真按照中国##内部控制建设工作的整体部署进行。力争到2013年底，在全公司范围内建立统一、规范和完善的内部控制体系。整改措施：一）整改措施落实进展情况（截至2013年8月底）及取得的成效1、根据《##@股份内部控制体系建设工作方案》的安排和部署，明确##@部门是内控制度的牵头部门，通过工作的组织开展，公司已经清理完成制度流程的梳理项（仅限本部）、建立了覆盖公司各项经营管理活动的内控体系、三标管理体系年检已获通过，形成了《内部控制制度汇编》；2013年重新修订了公司《审计工作制度》、《离任审计制度》、《党务公开实施方案》等各项制度。出资企业##通信2013年也已经通过了三标体系认证，通过该项工作开展，干部员工对三标体系建立的思想认识逐步得到统一，不但梳理了管理流程和制度，而且还新建制度个，修改制度个，新建程序文件个，表格份，进一步健全了公司的内部控制体系。2、结合公司实际，制定了公司《内部控制评价标准》（包括定性评价标准和定量评价标准），内部控制评价的项目包括组织结构、发展战略等个项目共计个方面，共发现内部控制缺陷1个，属于研究与开发事项，为一般缺陷，最后形成了公司《内部控制评价报告》。2013年以来针对该项缺陷，公司重新制定了制度流程、改进完善了项目考核评价内容、制定了在公司层面的项目管理实施细则。3、针对2012年管理提升活动《管理提升整改方案》中的个方面项整改措施，明确整改目标，理清整改思路，落实整改责任，各项工作得到全面开展与执行，预计到2013年底将遵照##的整体部署全面完成各项整改工作。二）四季度继续推进《管理提升整改方案》后续落实及持续改进提升的重点工作1、继续认真按照《##@股份内部控制体系建设工作方案》的要求，搞好内控体系建设总结、检查、验收等工作。2、继续认真搞好内部控制体系建设评价工作，梳理制度流程，查找发现新的问题，针对新的问题不断进行整改，进一步完善内部控制体系建设，完善内部控制制度和流程。力争到2013年底，在全公司范围内建立统一、规范和完善的内部控制体系。3、内部控制体系建设是一项长期的工作，不可能一劳永逸，必须与时俱进，随时根据公司经营工作的需要、市场环境的变化等因素进行调整，使公司内控体系更好地为公司经营管理服务。二、关于全面风险管理整改目标：强化落实《公司内部控制体系建设工作方案》，梳理规章制度流程，开展风险识别、分析，清理排查重点领域、关键环节和重要岗位风险点，科学评估风险等级，制定风险应对措施，保障企业生产经营有序进行。整改措施：一）整改措施落实进展情况（截至2013年8月底）及取得的成效1、围绕公司《内部控制体系建设工作方案》各阶段工作的实施以及管理提升活动的开展，提高了全员全面风险管理意识，使全面风险管理的理念和工作得以结合实现。2、完成了2013年度风险信息的收集、辨识、分析、评估工作，《风险评估报告》已经按要求上报中国##。3、针对2013年公司面临的四大类风险中的9小类风险，分别制定了风险应对措施，并编制了《风险评估信息表》加强管控，2013年以来，上述9类小风险得到有效控制，没有重大风险发生。4、全面风险管理与监督改进体系建设结合进行，2013年以来继续开展内部审计、物资处置专题会议、合同评审、专项检查、廉洁风险防控、效能监察等工作，加强信息交流与沟通，并把全面风险管理与反腐倡廉工作结合一起进行，取得了较好的成效。5、截止目前，公司的全面风险管理体系初步建成。二）四季度继续推进《管理提升整改方案》后续落实及持续改进提升的重点工作1、继续认真搞好2013年全面风险管理识别、分析、评价等各项工作，不断完善风险评估方法和流程。2、继续强化落实公司《内部控制体系建设工作方案》，健全内控体系，提高全员全面风险管理意识、搞好全面风险管理工作。3、在总结2013年度全面风险管理工作经验的基础上，搞好2014年度的全面风险管理识别、分析、评价等各项工作，不断提高风险管理水平。三、关于反腐倡廉管理整改目标：遵照中国##党组纪检组的工作部署，学习、宣传、贯彻党的十八大精神，旗帜鲜明地反对腐败，更加科学有效地防治腐败。整改措施：一）整改措施落实进展情况（截至2013年月底）及取得的成效1、搞好“述廉评廉”和签订《党风廉政（廉洁从业）责任书》工作2012