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股东大会协议

第一篇：股东大会协议XXX公司股东大会协议出席会议股东：XX、XX、根据《公司法》及公司章程，XXX公司于XX年X月X日在XXX公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共X人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：1、同意公司变更（内容）：原（内容）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX变更后的（内容）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2、原（内容）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX变更后的（内容）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX全体董事签名：XXXXXX公司年月日第二篇：股东大会议事规则通许县农村信用合作联社股东大会议事规则第一章总则第一条为规范股东大会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东大会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业银行法》）、《通许县农村信用合作联社章程》（以下简称《章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定通许县农村信用合作联社（以下简称本联社）股东大会议事规则。第二条本联社股东大会由本联社全体股东组成，是本联社权力机构。本联社股东为合法持有本联社股份的法人或自然人。本联社股东均有权亲自出席或授权委托代理人出席股东大会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等股东权利。第三条股东（包括股东代理人）出席股东大会，应当遵守有关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。第四条本联社董事会负责召集股东大会。董事会应严格遵守法律法规和《章程》的规定，认真、按时组织好股东大会。本联社全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东和股东大会依法行使职权。第五条本联社股东大会实行律师见证制度，董事会聘请具有从业资格的律师出席股东大会，对以下问题进行审查，并出具书面法律意见书：（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规以及《章程》的规定；（二）验证出席会议人员资格的合法有效性；（三）验证股东大会提出临时提案的股东的资格；（四）股东大会的表决程序、决议内容、表决的合法有效性；（五）应本联社要求，对其他问题出具的法律意见。第六条本联社股东大会会议记录、决议等文件应按规定报送当地银行业监督管理机构备案。第二章股东大会的职权第七条本联社股东大会依法行使下列职权：（一）制定和修改《章程》；（二）决定本联社的发展战略、规划，决定本联社经营方针和投资计划；（三）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（四）选举和更换非职工出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（五）审议批准董事会、监事会的工作报告；（六）审议通过或修改股东大会议事规则；（七）审议批准本联社的财务预算方案、决算方案、利润分配方案和亏损弥补方案；（八）对本联社增加或者减少注册资本做出决议；（九）对本联社合并、分立、解散、清算或者改制等事项做出决议；（十）对授权董事会聘请或更换会计师事务所作出决议；（十一）审议单独或合并持有本联社股份总数3%以上的股东的提案；（十二）审议法律、行政法规和《章程》规定的应当由股东大会决定的其他事项。第八条授权董事会审批投资金额不超过本联社净资产10％（不含10％）的权益性投资；授权董事会审批固定资产购臵方案，方案实施后固定资产净值不得超过本联社所有者权益总额的40%；授权董事会审批存量授信的再用信及单户新增总额占资本净额10%以内的授信；授权董事会进行本联社的资产处臵；授权董事会对财务费用的审批。董事会在受权后可向经营层适度转授权。第三章股东大会的通知第九条股东大会分为股东年会和临时股东大会。第十条股东年会每年召开一次，并应于上一会计结束后的六个月内举行。因特殊情况需延期召开的，应当及时向中国银行业监督管理机构报告，说明延期召开的事由，并通知全体股东。第十一条有下列情形之一的，本联社在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数少于《章程》所规定人数的2/3时；（二）本联社未弥补的亏损达股本总额的1/3时；（三）单独或者合并持有本联社有表决权股份总数10%（不含投票代理权）以上的股东书面请求时（持股数按股东提出书面要求日计算）；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）全体外部监事一致提议召开时；（七）《章程》规定的其他情形。第十二条本联社召开股东年会，应将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开20日前通知各股东。临时股东大会将于会议召开15日前通知本联社各股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召