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董事会会议流程注意事项

第一篇：董事会会议流程注意事项董事会会议流程注意事项:1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等可提交议案；由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的议案，董事长应向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发，由董事长办公室负责通知各有关董事会成员做好会议准备。4、正常会议应在召开日前3日通知到人，临时会议在召开前2工作日通知到人。5、董事会每月召开一次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。6、董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。7、关于董事会审议事项及表决。（1）董事会会议表决实行一人一票制。（2）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。（3）特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。(4)董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。每名董事有一票表决权。(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意，方可通过。（6）关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。（7）董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。（8）出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。（9）关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意，并经董事长同意，方可通过。（10）关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。第二篇：董事会会议流程董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备1、征集议案2、确定会议议程：（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）总经理工作报告（本工作汇报/下经营计划）；（2）本财务决算；（3）下财务预算；（4）准备的议题或报告。二、会前第二项:会议通知1、短信告知；2、文件通知；3、会前提示。三、会前第三项:会前检视（可参照会前准备事项）1、修正会议议题；2、资料装袋发放；3、清点参会人数（签到表、席位卡）；4、落实委托授权签字；5、关注会议签字事项。四、会中：审议及决议1、主持人；2、审议事项及表决；3、会议记录及签字；4、书面意见收集及签字；5、决议及签字：（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事；6、纪要及签字；7、发放征集议案表格。五、会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档第三篇：第一届董事会第一次会议流程公司第一届董事会第一次会议流程通常情况下第一届董事会的文书有：1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词3.关于选举公司董事长的议案4.关于聘任公司总经理的议案5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案6.____________股份有限公司总经理工作细则7.关于公司机构设置的议案8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议9.____________股份有限公司总经理工作细则10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表12.____________股份有限公司各部门职能说明13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录下面我们介绍一下范文1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始(二)____________介绍参加本次会议的人员(三)____________介绍会议议案1)《关于选举公司董事长的议案》2)《关于聘任公司总经理的议案》3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》4)《总经理