吴英案发言提纲 (3).docx

吴英案发言提纲XX省XX市中级人民法院刑事判决书（2009）浙金刑二初字第1号公诉机关XX省XX市人民检察院。被告人吴英。浙江本色控股集团有限公司法定代表人，捕前住XX县区本色概念酒店913房间，户籍所在地XX省XX县区歌山镇塘下村余店2-121号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2007年2月7日被XX县区公安局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现押于XX市看守所。辩护人杨照东、张雁峰，XX省京都律师事务所律师。XX省XX市人民检察院以金市检刑诉（2008）114号起诉书指控被告人吴英犯集资诈骗罪一案，于2009年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2009年4月16日公开开庭审理了本案。XX市人民检察院指派检察员卢岩修、许达出庭支持公诉，被告人吴英及其辩护人杨照东、张雁峰到庭参加诉讼。现已审理终结。XX市人民检察院指控，2005年5月至2007年2月间，被告人吴英以非法占有为目的，用个人或企业名义，采用高额利息为诱饵，以注册公司、投资、借款、资金周转等为名，从林卫平、杨卫陵、杨卫江等11人处非法集资，所得款项用于偿还本金、支付高息、购买房产、汽车及个人挥霍等，集资诈骗达人民币38985.5万元。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读了未到庭的被害人林卫平、杨卫陵、杨卫江等人的陈述，证人金华芳等人的证言，被告人吴英的供述及借款协议书、借条、投资协议、银行汇票、购房合同、扣押物品清单、价格鉴定结论书等书证。公诉机关认为，被告人吴英集资诈骗数额特别巨大并造成特别重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、一百九十九条之规定，构成集资诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人吴英对公诉机关指控的犯罪事实提出，其向本案被害人借钱数额和未归还的数额无异议。但其主观上无非法占有的故意，借的钱也是用于公司的经营活动，并未用于个人挥霍。认为其行为不构成犯罪。辩护人张雁峰、杨照东提出，被告人吴英的行为不构成集资诈骗罪。理由：一、被告人吴英主观上无非法占有的目的。1、公诉机关指控被告人吴英“明知没有归还能力而大量骗取资金”没有事实依据。2、吴英所借款项用于公司经营有关的房产、汽车、购买股权等活动，只有小部分购买了珠宝，且购买珠宝的目的也是为了经营。3、吴英不具有“其他非法占有资金、拒不返还的行为”，其所借款项由于种种原因客观上无力返还，而不是有能力归还故意霸占不予返还。二、被告人吴英在借款过程中没有使用虚构事实等手段骗取他人财物。三、本案所涉被害人均属亲戚朋友和熟人，不属“社会公众”，不能以非法集资论。四、本案被指控的行为属公司行为，被告人吴英系本色集团有限公司的董事长，所得借款也用于公司活动。五、本案被告人吴英系本色集团有限公司的法定代表人，其向本案被害人借款时，有的是以单位的名义，有的虽然以个人名义，但所借款均用于单位的经营活动，根据法律规定，属单位行为。六、公诉机关指控事实不清、证据不足。1、本案集资款的数额、还款数额有的只是按照当事人的陈述，没有客观、详实的证据。2、集资款具体去向未经司法鉴定。3、现公诉机关提供的对吴英公司的财产鉴定结论书不公正、不客观、不准确、不全面。综上，吴英的行为属于一种民间借贷行为，不符合《中国人民共和国刑法》关于集资诈骗罪的规定，请求对被告人吴英做出无罪判决。经审理查明，被告人吴英于2003年8月6日开办东阳吴宁贵族美容美体沙龙（注册资金人民币2万元）；2005年3月25日开办东阳吴宁喜来登俱乐部（注册资金人民币2万元）；2005年4月6日开办东阳千足堂理发休闲屋（注册资金人民币10万元）；2005年10月21日开办东阳韩品服饰店（无注册资金）；2006年4月13日成立本色控股集团有限公司（注册资金人民币5000万元）；2006年7月5日成立东阳开发区本色汽车美容店（注册资金人民币20万元）；2006年7月27日成立东阳开发区布兰奇洗衣店（注册资金人民币20万元）；2006年8月1日成立浙江本色广告有限公司（注册资金人民币1500万元）；2006年8月14日成立东阳本色洗业管理服务有限公司（注册资金人民币100万元）；2006年8月14日成立浙江本色酒店管理有限公司（注册资金人民币500万元）；2006年8月14日成立东阳本色电脑网络有限公司（注册资金人民币400万元）；2006年8月14日成立东阳本色装饰材料有限公司（注册资金人民币1000万元）；2006年8月22日成立东阳本色婚庆服务有限公司（注册资金人民币1000万元）；2006年9月19日成立东阳本色物流有限公司（注册资金人民币500万元）；2006年10月10日组建本色控股集团，其母公司为本色集团；子公司为：本色广告公司、本色酒店管理公司、本色洗业管理公司、本色电脑网络公司、本色婚庆公司、本色装饰材料公司、本色物流公司