独家认购出资份额协议.docx

独家认购出资份额协议独家认购出资份额协议（通用3篇）独家认购出资份额协议篇1独家认购出资份额协议本独家认购出资份额协议（“协议”）由以下各方于在中华人民共和国（“中国”）上海市签署：（1）[·]，中国公民（以下简称“授予人”，身份证号码：[·]，住址：[·]；）（2）[学校]（“学校”），一家依照中国法律成立并存续的境内社会团体法人，其地址为[·]；和（3）[WFOE的名称]（“接受人”），一家依照中国法律成立并存续的外商独资企业，其注册地址为[·]。（4）[·]，中国公民（以下简称“学校其他出资人”，身份证号码：[·]，住址：[·]）授予人、接受人和学校以下单称“一方”，合称“各方”。引言学校经中国政府主管部门批准从事[教育]业务（“业务”）。授予人持有学校80%的出资份额，如本协议附录1所列（合称“出资份额”）。在签署本协议的同时，各方及学校其他出资人已经签署并且还将签署本协议附录2所列的其它几份相关协议（合称“相关协议”）。各方及学校其他出资人希望通过签署出资份额质押协议将授予人对学校的70%的出资份额质押给接受人，以确保学校及其出资人在本协议和相关协议下的义务（合称“义务”）。为此，各方经共同协商后达成如下协议：第一条定义和解释1.1定义。除非另有规定，以下表述在本协议中具有如下意思：“财产负担”是指对财产的任何种类的法律限制，包括但不限于：留置、财产负担、担保、他人权利、表决权代理、表决权信托或类似安排、质押、担保权益、从属是担保协议、抵押异议、所有权瑕疵、所有权保留协议、期权、限制性契约、转让限制、优先购买权或优先出价权，或任何相似权益，或任何性质的法律限制。“章程”是指学校不时修改的章程。第二条认购出资份额2.1授予人在此不可撤销地向接受人（或接受人指定的一个或多个人）（“指定人”）授予独家认购授予人在学校的70%出资份额（“认购期权”），接受人（或指定人）可在接受人自行决定的或其希望的任何时候以及在无论多少次的交易中购买全部或部分出资份额。解析第三条对价3.1除非适用的中国法律要求对出资份额进行评估，否则出资份额的行权价应等同于中国法律允许的最低价格或者等同于接受人行使认购期权时到期并应付的授予人和公司向接受人所负的债务总额，两者以低者为准（“出资份额收购价”）。第四条认购期权的行使4.1行权通知。在中国法律允许的范围内，接受人可通过向授予人发出书面通知行使认购期权（“行权通知”）。行权通知应列明拟购买的出资份额数以及该等出资份额（“拟购出资份额”）的所有权转让日。4.2出资份额转让。（a）收到行权通知后，授予人应根据行权通知中规定的指示向接受人或指定人转让其拥有的拟购出资份额的有效、充分和可转让的所有权。授予人应使接受人或指定人成为拟购出资份额的合法登记所有人，且拟购出资份额不应存在任何留置或任何形式的财产负担，且授予人应通过履行实现该等转让所必要或需要的所有行为以便于将拟购出资份额的所有权转让给接受人或指定人。（b）授予人为持有学校80%的出资份额的出资人，其应促使学校立即召开理事会以通过以下决议（i）批准授予人向接受人或指定人转让拟购出资份额所有权，以及其他出资人就该等转让放弃其各自的优先购买权；和（ii）指示公司理事会通过所有接受人认为授予人向接受人或指定人转让拟购出资份额所有权所必要的决议。学校其他出资人应对此提供积极的配合和协助。（c）各方应签署所有其他必要的协议或文件，取得所有必要的政府许可或准许，以及采取所有其他向接受人或指定人转让拟购出资份额的有效所有权所需的行为，包括但不限于对拟购出资份额放弃其优先购买权。解析第五条承诺5.1授予人和学校以及其他出资人在此作出如下连带承诺：（a）未经接受人事先书面同意，授予人不得以任何方式补充、变更或修改学校章程，也不得增加或减少其出资或以其他方式变更学校的出资结构；（b）授予人应根据良好的财务和业务标准保持公司的存续状况，并应谨慎有效地经营业务；（c）授予人不得出售、转让、抵押或以任何方式处置出资份额中的任何法律或受益权益，或允许对其设置任何财产负担，除非根据各方于本协议同一日期签署的出资份额质押协议（“出资份额质押协议”）进行的质押；（d）在本协议签署之日后的任何时候，未经接受人事先书面同意，授予人不得转让、抵押或以任何方式处置学校的任何资产或学校业务或收入中的法定或受益权益，或允许对其设置任何财产负担；（e）学校不得引起任何债务，除非是（i）在正常业务操作中而非通过贷款发生的债务，但未经接受人事先书面同意，该等债务价值不得超过[万]人民币和（ii）经接受人事先书面同意发生的债务；（f）未经接受人事先书面同意，学校不得签署任何价值超过[万]人民币的合同；（g）未经接受人事先书面同意，学校不得向任何人提供