关于巡视整改和《条例》《准则》落实情况的自查报告(20XX年1009终稿)[样例5] (3).docx

关于巡视整改和《条例》《准则》落实情况的自查报告(20XX年1009终稿)[样例5]中铁物资集团西南有限公司**分公司2011年公司治理自查报告和整改落实情况根据西南公司2011年度综合调研检查情况和2012年度的工作部署，为更好的提高公司生产经营现状，结合机关领导对**分公司的意见和建议及检查报告提出的工作思路，我分公司研究制订出解决当前存在问题的对策思路和整改措施如下：一、治理方面有待改进的问题（1）进一步加强风险意识，培养规范意识，规范移交工作，完善移交手续（因公司内部人员调动、岗位变动、辞职离职等原因移交资料的情况，应予重视）。（2）需要进一步完善分公司律师函及合同解除通知书台账项目，增设送达、反馈情况项目（通过台账反映函件送达情况），同时保留对方签收记录。（3）我分公司需要对除律师函及合同解除通知书以外的双方往来函件建立台账，同时保留双方的往来函件，尤其是对方的签收确认文件。（4）对于合同归档方式，我分公司已经按照“一合同一档案”管理办法执行，今后需要按照管理办法规定要求归档，按顺序装订，按照要求编制目录，待合同履行完毕后，将有关该合同所有的留存资料一并移交企划部。（5）2012年设置专人收集、跟踪相关项目信息，并建立项目信息台账。同时，需要进一步加大路外项目（如公路、城市轨道交通、水电等项目）的承揽力度。