一人有限公司章程.doc

/NUMPAGES6甘肃天成伟业商贸有限责任公司章程为规范公司的组织和行为，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律法规的规定，由投资人制定并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。公司名称和住所第一条公司名称：甘肃天成伟业商贸有限责任公司第二条公司住所：甘肃省兰州市城关区雁滩路258号汽车用品市场B区27室第二章公司经营范围第三条公司的经营范围：计算机软硬件及辅助设备、的批发零售；网络视频监控的安装。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）第三章公司注册资本及股东的姓名（名称）第四条公司注册资本（认缴）：100万元人民币第五条股东的名称：丁少霞第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。第四章股东的出资方式、出资额和出资时间股东认缴的出资额、出资时间、出资方式如下：股东名称出资方式出资额（万元）出资比例（%）认缴出资期限丁少霞货币100100%2015.3.3-2025.3.3合计第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第八条公司不设股东会，由股东行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、委派和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；3、委派和更换监事，决定监事的报酬事项；4、审议批准执行董事的报告；5、审议批准监事的报告；6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；8、对公司增加或减少注册资本作出决议；9、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；10、对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；11、聘任或解聘公司经理；12、修改公司章程；第九条股东对前款所列事项作出决定，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。第十条本公司不设董事会，设执行董事一人，由股东委派和免去。执行董事任期3年，任期届满，连选可以连任。委派丁少霞为公司首届执行董事。第十一条执行董事行使下列职权：1、负责向股东报告工作；2、执行股东决定；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司年度财务方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、提名公司经理人选；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度；11、代表公司签署有关文件；12、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东报告。第十二条公司设经理1名，由股东聘任或解聘，任期三年；执行董事可以兼任经理，聘任丁少霞为公司经理，经理对股东负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构设置方案；4、拟定公司的基本管理制度；5、制定公司的具体规章；6、提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；7、聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员；第十三条公司不设监事会，设监事1人，由股东委派。监事任期每届3年，任期届满，连选可以连任。委派员工郭伟龙为公司首届监事。监事行使下列职权：1、检查公司财务；2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；4、向股东提出议案；5、依照《公司法》第一百五十二条规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；对前款所列事项监事作出决定时，应当采用书面形式，并由监事签名后置备于公司。第十四条公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。第六章法定代表人第十五条执行董事为公司法定代表人，委派丁少霞担任公司法定代表人，任期三年，法定代表人行使下列职权：召集、主持公司会议；检查公司会议的落实情况；代表公司签署有关文件；其他职权。第七章其他事项第十六条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。第十七条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。第十八条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第十九条公司的营业期限为二十年，从《营业执照》签发之日起计算。公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。第二十条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关