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监事会临时会议决议公告监事会临时会议决议公告（精选3篇）监事会临时会议决议公告篇1公司第二届监事会临时会议于_____________年____________月____________日在______会议室召开，会议应到监事5名，实到4名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致通过决议如下：审议了董事会对公司关于调整坏账提取比例和调整公益金提取比例的决议形成程序，监事会认为董事会有关该项决议的程序合法，依据充分，符合公司的实际情况。特此公告。公司监事会____________年____________月____________日监事会临时会议决议公告篇2_公司监事会议事规则第一章总则第一条为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和公司章程的有关规定，特制订本规则。第二条本规则对公司全体监事具有约束力。第二章监事会第三条公司设监事会，监事会对股东大会负责。第四条根据公司《章程》规定，监事会由5名监事组成，其中至少要有2人以上职工代表监事。第五条监事享有以下权利：(一)知情权。监事有权了解公司决策、经营情况;(二)审查权。有权检查公司财务、账簿和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料;(三)出席权。有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议;(四)提议召开监事会临时会议;(五)公司《章程》规定的其他职权。第六条监事会设主席1名，监事会指定联系人1名。主席由监事会选举产生，监事会联系人由主席提名并经监事会决议通过后产生。第七条监事和监事会依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。公司应为监事与监事会履行职责提供必要的条件及业务活动经费。第三章会议类型第八条监事会议事方式包括监事会会议和监事会临时会议两种形式。第九条监事会每年至少召开二次监事会会议。第十条当公司出现以下情况时，监事会主席应在5个工作日内召集监事会临时会议：(一)公司财务违规操作、财务会计信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正时;(二)董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时出现违法、违规或者违反公司章程的行为，要求董事会采取措施但不予采纳时;(三)当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正但实际上拒绝执行时。监事行使本条赋予的提议召开监事会临时会议的权利应征得全体监事二分之一以上的同意。第十一条前条提议召开监事会临时会议者，应签署一份书面要求提议召开监事会临时会议，提出会议议题和内容完整的议案。第十二条监事会会议由监事会主席召集并主持。监事会主席因特殊原因不能履行职务时，由监事会主席指定一名监事召集和主持;监事会主席未指定人选时，由监事会半数以上监事推举1名监事担任会议主持人。第四章会议议案第十三条公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案，应预先提交监事会联系人，由监事会联系人汇集分类整理后书面送交监事会主席审阅，并由后主席决定是否列入议程。对未列入议程的议案，主席应向提案人说明理由。议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。第十四条监事会议案应符合下列条件：1.内容与法律、法规、公司《章程》的规定不抵触并且属于公司经营活动范围和监事会的职责范围;2.议案必须符合公司和股东的利益;3.有明确的议题和具体事项;4.至少应在会议召开前3个工作日送达。第五章会议规则第十五条监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数统一方能通过。监事会决议以举手方式进行表决，每名监事有一票表决权。第十六条当议案与某监事有关联方关系时，该监事应当回避且不得参与表决。第十七条监事会会议的列席人员只在讨论相关议题时列席会议，在其他时间应当回避。列席人员有发言权但无表决权。第十八条监事会会议应形成会议记录，出席会议的监事、联系人和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录为公司档案，由董事会秘书保存。监事会会议记录的保管期限为____年。第十九条监事会会议记录包括以下内容：1.会议召开的日期、地点和召集人姓名;2.出席会议监事的姓名;3.会议议程;4.监事发言要点;5.每一决议事项的表决方式和表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数。第二十条监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。监事会决议违反法律、法规或者公司章程，致使公司遭受经济损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。第二十一条如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，该监事的辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任监事