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董事会决议参考董事会决议参考（精选22篇）董事会决议参考篇1会议时间：________________会议地点：________________出席会议股东(董事)：________________有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换注册资金。二、同意修改章程。三、同意变更住所。(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：______________________年______月______日董事会决议参考篇2_____________有限公司________年__________月__________日在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)召开了________年第__________届__________次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合《中华人民共和国公司法》和《_____________有限公司章程》的规定，会议合法有效。鉴于_____________有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_______________、_______________、_______________、_______________、_______________出席了本次董事会会议，会议由_______________主持，一致通过并决议如下：一、_____________________________________________。二、_____________________________________________。全体董事会成员(签字)：_________________、_______________、_______________、_______________、_______________、_______________________________________有限公司(盖章)____________年__________月__________日董事会决议参考篇3鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。________公司董事长：________董事会成员(签字)：________、________、________________年________月________日董事会决议参考篇4__________公司第____届董事会第_____会议决议__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于______年___________月_____________日以电话和电子邮件发出，会议于___________年__________月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合民共和国公司法>和的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议通过投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。二、审议通过投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。三、审议通过投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。与会董事签字：___