999集团内部控制制度(1).docx

内部控制制度

二零零二年一月

目录
TOC\o"1-5"\h\zHYPERLINK\l"_Toc535075579"第一篇内部控制的基础 PAGEREF_Toc535075579\h4
HYPERLINK\l"_Toc535075580"第一章总则 PAGEREF_Toc535075580\h1
HYPERLINK\l"_Toc535075581"第二章机构及岗位职责 PAGEREF_Toc535075581\h3
HYPERLINK\l"_Toc535075582"第三章内部控制方法 PAGEREF_Toc535075582\h4
HYPERLINK\l"_Toc535075583"第四章内部控制基础工作 PAGEREF_Toc535075583\h6
HYPERLINK\l"_Toc535075584"第五章授权体系概述 PAGEREF_Toc535075584\h7
HYPERLINK\l"_Toc535075585"第六章附则 PAGEREF_Toc535075585\h8
HYPERLINK\l"_Toc535075586"第二篇供应生产销售内部控制制度 PAGEREF_Toc535075586\h9
HYPERLINK\l"_Toc535075587"第一章供应内部控制制度 PAGEREF_Toc535075587\h10
HYPERLINK\l"_Toc535075588"第一节内控概述 PAGEREF_Toc535075588\h10
HYPERLINK\l"_Toc535075589"第二节组织机构及岗位职责 PAGEREF_Toc535075589\h13
HYPERLINK\l"_Toc535075590"第三节授权体系 PAGEREF_Toc535075590\h20
HYPERLINK\l"_Toc535075591"第四节管理制度 PAGEREF_Toc535075591\h24
HYPERLINK\l"_Toc535075592"物资供应计划（P2-Z1-J4-1） PAGEREF_Toc535075592\h24
HYPERLINK\l"_Toc535075593"物资请购规范（P2-Z1-J4-2） PAGEREF_Toc535075593\h29
HYPERLINK\l"_Toc535075594"自采业务规范（P2-Z1-J4-3） PAGEREF_Toc535075594\h33
HYPERLINK\l"_Toc535075595"大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） PAGEREF_Toc535075595\h37
HYPERLINK\l"_Toc535075596"定点采购管理（P2-Z1-J4-5） PAGEREF_Toc535075596\h42
HYPERLINK\l"_Toc535075597"固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6） PAGEREF_Toc535075597\h48
HYPERLINK\l"_Toc535075598"劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） PAGEREF_Toc535075598\h50
HYPERLINK\l"_Toc535075599"采购作业控制（P2-Z1-J4-8） PAGEREF_Toc535075599\h52
HYPERLINK\l"_Toc535075600"供应商管理（P2-Z1-J4-9） PAGEREF_Toc535075600\h56
HYPERLINK\l"_Toc535075601"合同、订单管理（P2-Z1-J4-10） PAGEREF_Toc535075601\h59
HYPERLINK\l"_Toc535075602"进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11） PAGEREF_Toc535075602\h62
HYPERLINK\l"_Toc535075603"物料进库规程(P2-Z1-J4-12) PAGEREF_Toc535075603\h66
HYPERLINK\l"_Toc535075604"物料出库规程(P2-Z1-J4-13) PAGEREF_Toc535075604\h69
HYPERLINK\l"_Toc535075605"退料规程(P2-Z1-J4-14) PAGEREF_Toc535075605\h71
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