有限责任公司、股份公司中各类股东会决议、董事会决议模板.docx

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有限责任公司、股份公司中各类股东会决议、董事会决议模板

目录
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有限公司开业股东会决议 PAGEREF_Toc\h3
有限公司变更法人股东会决议 PAGEREF_Toc1\h4
（适用只有执行董事的公司） PAGEREF_Toc2\h4
变更法定代表人股东会决议 PAGEREF_Toc3\h5
（适用设董事会的有限公司） PAGEREF_Toc4\h5
有限公司变更股东（原股东会）股东会决议 PAGEREF_Toc5\h6
有限公司变更股东（新股东会）股东会决议 PAGEREF_Toc6\h7
有限公司变更经营范围股东会决议 PAGEREF_Toc7\h8
有限公司变更名称股东会决议 PAGEREF_Toc8\h9
有限责任公司变更住所股东会决议 PAGEREF_Toc9\h10
有限公司决议解散股东会决议 PAGEREF_Toc10\h11
有限责任公司减资股东会决议 PAGEREF_Toc11\h12
有限责任公司增资股东会决议 PAGEREF_Toc12\h13
有限公司新设立公司董事会决议 PAGEREF_Toc13\h14
有限公司变更董事长董事会决议 PAGEREF_Toc14\h15
有限公司执行董事决定 PAGEREF_Toc15\h16
股份公司股东大会决议 PAGEREF_Toc16\h17
股份公司第界董事会第次会议决议 PAGEREF_Toc17\h21
股份公司监事会决议 PAGEREF_Toc18\h23
ＸＸＸＸＸ股份公司章程修正案 PAGEREF_Toc19\h24
股份公司职工（代表）大会纪要 PAGEREF_Toc20\h25
有限公司股权转让协议 PAGEREF_Toc21\h27
股份公司—股份转让协议（内部用） PAGEREF_Toc22\h30
股权转让协议—带过渡期的 PAGEREF_Toc23\h31
过渡期经营管理协议 PAGEREF_Toc24\h33
股东授权委托书（模板） PAGEREF_Toc25\h35
增资扩股说明书 PAGEREF_Toc26\h38
参股出资认购意向书 PAGEREF_Toc27\h49
法律意见书 PAGEREF_Toc28\h50
资产收购协议 PAGEREF_Toc29\h55
确认函（针对资产转让债权人） PAGEREF_Toc30\h70

有限公司开业股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于年月日，在xxxxxxxx召开首次股东会议。本次会议由提议召开，并于会议召开15日以前通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人，代表公司表决权。本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：
一、通过《有限责任公司章程》；
二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。
三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。
会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东（签字或盖章）

日期：年月日

有限公司变更法人股东会决议
（适用只有执行董事的公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于年月日，在XXXX召开。本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前通知全体股东，应到会股东XX人，实际到会股东XX人，代表公司表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、公司由于原因，选举为公司执行董事，
不同担任公司执行董事；
二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。

股东（签字或盖章）

日期：年月日

变更法定代表人股东会决议
（适用设董事会的有限公司）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，XXXX有限公司临时股东会会议于年月日，在XXXX召开。本次会议由代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开15日以前以方式通知全体股东，应到会股东XXXX人，实际到会股东XXXX人，代表公司表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：

一、公司由于原因，选举为公司董事、董事长；不同担任公司董事、董事长；
二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。

股东（签字或盖章）

日期：年月日

有限公司变更