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银行安全评估自查报告

支行安全评估自查报告
为全面、客观地反映金融机构安全防范情况,根据《关于银行业金融机构安全评估工作实施方案的通知》的要求,我行及时组建安全检查小组,按照通知要求的检查方法,结合实际情况,对网点安全设施及环境等各方面进行了全面的自查,现将自查情况汇报如下:安全检查小组:
组长:
副组长:
成员:
安全检查办公室设在行长办,定期对营业场所、业务库、自助设备、运钞、消防、计算机、弹药等进行安全检查,保卫股长负责各项安全检查情况的工作汇报。
一、营业场所:
(一)物防设施
1.二层以下窗户已安装金属防护栏或相应防护措施。
2.网点与外界相通的出入口均已安装防护门或防盗安全
门,且符合相关的安全标准。
3.网点现金业务出入口均已安装金属防护门,且能正常使用。
4.营业场所外有围墙且有防止攀爬的障碍物。
5.现金业务区出入口安装了防尾随缓冲式电控联动门,能正常使用。
6.现金出纳柜台已采用砖石或钢筋混凝土结构,柜台高
度>=800mm、宽度>=500mm。
7.现金出纳柜台上方安装了透明防护板。
8.现金出纳柜台上方安装的透明防护板有检测合格报告,安装形式符号标准,且长、宽、高、面积及其上部封顶符合标准。
9.现金业务柜台的台面设置和收银槽长宽高符合要求。
10.网点营业场所均已配备卫生设施。
11.营业场所已配备应急照明设备且安好可用。
12.网点已配备自卫器材。
(二)技防设施
1.监控设备
(1)营业场所与外界相通的出入口安装了视频监控装置。
(2)营业场所现金业务区、非现金业务区等均已安装视频监控装置,且实时监控各区域人员活动情况及现金区域的现金支付交易全过程。
(3)营业场所出入口视频监控系统的回放录像能清晰分辨出入大门人员体貌特征。
(4)网点录像资料保存期均在30天以上。
2.报警及其他技防设施
网点具备与公安110报警服务台报警联网条件且安装了与公安机关110联网的紧急报警装置。
二、业务库安全
(一)实体防范
1.库区照明系统总闸装置有保护措施且置于有效监控范围。
2.出入库房门的通道为单一设置。
3.库房结构墙体已达到相应级别建筑标准。
4.金库门和库门锁具符合标准。
5.三类以上库房通往金库门的唯一通道已设置防控隔离门,且防护等级符合要求。
(二)技术防范
1.入侵报警系统能准确探测报警区域内门、窗、通道等重点部位入侵事件。
2.报警控制主机和线路未裸露,具有防破坏报警功能。
3.营业场所已采用2种以上向外报警传输方式。
4.报警装置有备用电,能保证在断电后系统供电时间5.报警系统布防、撤防、报警、故障等信息的存储时间均在30天以上。
6.库房内视频安防监控系统回放录像能清晰显示人员在库内活动的全过程及库内所存放物品。
7.库房外的回放录像能清晰显示出入库人员活动情况及面部特征。
8.启动紧急警报装置时能同时启动现场声、光报警装置。
9.守库室的回放录像能清晰显示守库人员活动情况。
10.清分整点场地在每个清分台安装了摄像机进行独立监控和录像,回放录像能清晰显示交接、清点、打捆等操作全过程。
11.装卸区及出入库交接场地的回放录像能清晰显示运钞车停放、护卫及提款箱交接等进出库区全过程。
12.视频监控资料保存时间均在30天以上。
13.实行远程监控的业务库房隔离门出入口控制装置具有接受远程控制和实时授权功能。
14.声音资料保存时间均在30天以上。
15.实行异地值守的业务库具备全方位防护,且将入侵报警、视频安防监控及出入口控制、广播对讲等各子系统接入业务库报警监控联网中心,能实施远程管理、控制。
16.业务库报警监控联网中心功能较为齐备。
(三)本地守库室防范
1.本地守库室设置有卫生设施。
2.守库室外安装有照明灯,配备应急照明设备及自卫器材。
3.守库室配备有对外联络的通讯设备,已安装紧急报警按钮。
三、自助设备安全
(一)自助设备安全
1.已安装报警装置,且能对撬盗和破坏事件进行探测报警。
2.视频监控装置能对交易时客户的正面图像、进/出钞过程、现金装填过程的图像进行实时录像。
3.回放录像能清晰辨别客户的面部特征、进/出钞过程、现金装填过程操作人员活动情况。
4.已加装具有防窥视功能装置,已设置相对独立的用户操作区域。
5.能通过显示屏显示必要地安全提示和24小时服务电话。
(二)自助银行安全
1.独立的装填现金区安装了入侵报警探测装置,具备入侵报警联动功能。
2.安装了视频监控装置对进入自助银行的人员进行监视、记录,回放图像能清晰显示进出人员体貌特征。
四.运钞安全
1.使用专用运钞车运钞及双人以上武装押运。
2.已制定押运途中突发事件处置预案。
3.押运员熟悉突发事件押运处置预案、责任分工明确。
4.押运员押运操作行为规范,警惕性较高。
5.运钞