会议管理办法(修改).doc

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会议管理办法（修改）

会议管理办法
第一章总则
第二章会议形式和内容
第三章会议要求
第四章会议室管理
第五章罚则
第六章附则
第一章总则
第一条为加强公司会议工作的管理，保证会议的效率和质量，建立规范的会议制度，保持良好的会议秩序，根据公司的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条本办法的适用范围为公司.各部门和全体员工。
第三条公司或者各部门召开会议，是为了解决公司或者各部门在经营和管理过程中存在的问题。公司及各部门应当充分利用会议的形式解决实际工作问题。在召开会议前，应当做好充分的准备，并拟定需要会议研究解决的会议议题。
第四条召开会议时，应当本着突出主题.节约时间.简洁高效.各抒己见的原则进行。公司禁止召开无准备.无主题.毫无结果的会议。
第五条公司召开的会议由总经理办公室（下简称总经办）负责组织，各部门会议由部门负责人组织。组织会议的部门需要其他部门配合或者协助的，应当以工作联络单的方式通知总经办，由总经办予以协调。
第二章会议形式和内容
第六条本办法所称的会议形式包括股东会会议.董事会会议.总经理办公会议.公司工作例会.公司全体员工会议.现场办公会议.部门工作例会以及其他形式的会议等。
第七条股东会会议股东会会议由公司全体股东参加，由董事会召集，由董事长主持。
股东会会议的主要职责是：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会和监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案.决算方案；
（六）审议批准公司利润分配方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并.分立.变更公司形式.解散和清算等事项作出决议；
（）修改公司章程；
（一）对向股东以外的人转让出资作出决议。
股东会会议一般每年召开一次。一般于每个会计年度终结后6个月内召开，并应当于会议召开日15日以前通知股东。
第八条董事会会议董事会会议由公司全体董事参加，由董事长召集和主持。一般每年度召开二次会议，参加会议的人数一般不少于董事会总数的三分之一。
董事会会议的主要职责是：
（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案.决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（七）拟订公司合并.分立.解散的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名聘任或者解聘公司副总经理.总工程师.总会计师和总经济师，并决定其报酬事项。
（）制定公司的基本管理制度。
第九条监事会会议监事会会议由公司全体监事参加，由监事会主席召集和主持。
监事会会议的主要职责是：
（一）检查公司财务；
（二）对董事.总经理和副总经理执行公司职务时违反法律.法规或者公司章程的行为进行监督；
（三）当董事和总经理和副总经理的行为损害公司利益时，要求予以纠正；
（四）提议召开临时股东会。
监事会可根据情况随时召开监事会会议。
第条总经理办公会议总经理办公会议是公司经营管理层决定重大事项的重要会议形式，由总经理或常务副总经理召集和主持。参加人员为公司经营管理班子成员。公司总经办负责人应当列席总经理办公会议。会议内容涉及的相关部门负责人和相关人员可以列席会议。
会议的主要任务是：
（一）讨论.研究决定有关公司决策.计划等方面的重要问题；
（二）协调各部门工作中存在的问题；
（三）研究处理临时性.突发性的重要问题；
（四）听取相关部门的专题汇报
并决定有关问题；
（五）其他需要提交总经理办公会议解决的相关问题。
总经理办公会议由总经办负责人或者由会议主持人指定的人员负责记录，必要时整理印发会议纪要。会议纪要应当由总经理或常务副总经理签发后下发，并由总经办负责督办。
第一条在总经理办公会议召开前，由总经办负责人搜集与会人员提交会议讨论的内容，整理后交与会议主持人，以便确定会议议题。议题提交人提交议题前，应当做好充分准备，拟定出解决问题的方法.方案和建议，供会议讨论决定。
第二条公司工作例会公司工作例会是公司定期召开的会议形式，包括公司月工作例会和周工作例会。会议由公司总经理或副总经理主持，参加人员为公司经营管理层和各部门负责人。会议时间为：月例会是每月的28日下午15：00，周例会是每周五下午15：00举行，因公司工作需要会议时间调整的另行通知。
工作例会的主要任务是：
（一）传达.贯彻和学习有关法律.法规以及政策文件的有关精神；
（二）通报和总结本月（本周）的工作计划落实情况，安排下月