某省建设设计集团有限责任公司章程【共10页】.doc

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某省建设设计集团有限责任公司章程

某省建设设计集团有限责任公司章程
第一章总则
第一条为维护某省建设设计集团有限责任公司（以下简称公司）和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国资法》）和其他有关法律、法规的规定，制定本章程。
第二条公司是经某省人民政府（或国有资产监督管理委员会）批准设立的国有独资公司。某省人民政府国有资产监督管理委员会（下称省国资委）对公司履行出资人职责。
第三条公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，并以其全部财产对公司债务承担责任。
第四条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，本章程对公司、出资人、董事、监事、高级管理人员具有约束力。
第五条本章程所称公司高级管理人员是指公司总经理、副总经理、总会计师。
第六条公司的董事长、副董事长、董事、高级管理人员，未经省国资委同意，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或者其他经济组织兼职。
第七条公司的经营行为和其他活动遵守中华人民共和国的法律法规，遵守省政府和省国资委的有关规章制度，接受省国资委依法实施的监督管理，不得损害出资人的合法权益。
第八条公司根据业务发展需要，按照有关法律法规的规定，经省国资委批准后，可在境外设立子公司或分支机构。
第九条公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。
第十条在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，充分发挥企业党组织政治核心作用。公司为党组织的活动提供必要条件，党务工作及活动经费纳入公司年度预算。
第二章公司名称、住所和经营期限
第十一条公司名称：某省建设设计集团有限责任公司。
第十二条公司住所：某市某区某路23号。邮政编码：110***。
第十三条公司法人营业执照签发之日为公司成立之日，公司经营期限为永久续存。
第三章公司注册资本、公司宗旨和经营范围
第十四条公司注册资本金为x亿元人民币。
第十五条公司宗旨：以建设、招标采购、产业（创业）投资和股权投资等为主要业务支撑，辐射工程项目各个领域，形成项目前期和建设过程服务的全产业链条，为全省经济和社会发展建言献策，为各级政府及有关部门、企事业单位和社会各类经济实体重大项目的科学决策与实施提供公正、科学、可靠的咨询服务。履行国有资产安全和保值增值的责任。
第十六条公司经营范围：
（一）政策规划咨询，建设、评估、审查、节能评审、能源审计、合同能源管理及相关服务；
（二）工程设计、造价咨询服务；
（三）工程及设备监理、项目管理相关咨询服务；
（四）国内国际货物、工程、服务等招投标代理，政府采购项目、中央投资项目招投标代理。自营和代理各类商品及技术进出口业务；
（五）国防科研和建设项目监督检查、财务决算审计及相关咨询服务；
（六）高技术产业（创业）投资、股权投资管理及咨询。
第四章出资人权利和义务
第十七条公司不设股东会，省国资委行使股东会职权。
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准监事会或者监事的报告；
（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（七）对发行公司债券作出决议；
（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（九）修改公司章程；（十）按照有关规定和程序，委派和更换非由职工代表担任的董事，在董事会成员中指定董事长；并向其提出对总经理、副总经理、总会计师的任免建议；（十一）委派和更换公司由职工代表担任的监事之外的监事；（十二）决定公司董事长、董事及高级管理人员报酬事项及奖惩；（十三）对公司发行企业债券，增加或减少注册资本，重大投融资事项，大额抵押、担保，重大资产转让处置，大额捐赠，公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式进行审批或报省政府批准；（十四）依法收取国有资本经营收益；（十五）法律、法规、相关政策文件和本章程规定的其他职权。
第五章董事会
第十八条公司设立董事会。公司董事会由x名成员组成，其中董事长1名，职工董事1名，职工董事由职工代表大会产生。董事长、非职工董事由省国资委提名，省委考核推荐，省政府按有关规定任免。
董事每届任期3年，可以连选连任。董事任期届满未及时更换委派，或者董事在任期内提出辞职，未经法定程序免职的，该董事应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。
第十九条董事会是公司的决策机构，对出资人负责，接受出资人的指导和监督。
第二十条董事会职权：
（一）执行出资人的决议，并向出资人报告工作；
（二）决定公司的经营计划