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第页共NUMPAGES2页 财务尽职调查报告模板财务尽职调查报告样本 这里的以股东身份行使权利得并被公司认可,既可以表现为隐名股东实际上担任了执行职务的董事,实际行使了管理职能;公司股东名册等法律文件记载了隐名股东的实际股东身份,亦可以表现为显名股东的决策均得到了隐名股东的同意或认可等。 不违反法律法规的强制性规定。 例如,外国投资者采用隐名投资的方式规避市场准入的行为则亦违反了中国法律的强制性规定。 尽职调查报告。 、中国法律对于外商投资行业的准入规定 根据以及,中国对于外商投资的行业分为鼓励类、允许类、限制类和禁止类。 贸易类外商投资企业因为属于规定的逐步开放的产业,而被纳入“限制类”进行特别管理。 、w公司隐名投资的法律风险 中国法律确定股东身份应当经过登记程序,这里所说的登记是指登记于中国工商行政管理机关,没有经过登记的,不能对抗不知道隐名投资行为的第三人。 也就是说,目前外国人某某并非是经过中国相关zhengf□部门登记过的股东,登记过的股东是中国自然人;中国自然人、具有实际支配w公司股权的权利,如果显名股东不经隐名股东的同意即转让股权,将造成隐名股东的投资失败 (3) 当显名股东个人负有大额债务而不能清偿时,他们的债权人 可能会要求获得w公司股份,从而影响隐名股东的利益; (4) 中国目前并无对于隐名投资的现行有效法律保护。 在司法实 践中,一般认为:外商隐名投资于限制类和禁止类行业的,法院会判决这种隐名投资行为无效,真正的股东为显名投资者,隐名股东(外商)与显名股东(中国自然人法人)的出资形成债权债务关系;w公司目前的主要经营范围为限制类,因此外国人某某的隐名投资行为,一旦与显名股东发生争议,法院将会判决外国人某某的隐名投资行为无效,外国人某某将失去对w公司的控制权;(5) 根据我们处理类似案例的经验,外商利用中国人进行隐名投资,初始时一般合作良好,但是当公司做大做强并产生较大利润时,显名股东(中国自然人或法人)常常会向隐名股东(外商)提出种种要求,从而产生争议。 本文:

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