公司变更(备案)股东会决议格式范本.docx

公司变更(备案)股东会决议格式范本

第一篇：公司变更(备案)股东会决议格式范本成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议(公司变更/备案参考格式)一、会议时间：XXX×年×月×日二、会议地点：××××××会议室三、会议主持人：×××（注：通常为（原）董事长或执行董事）四、会议参加人员：股东××、××、××（注：股份公司要说明：①董事会于会议召开前XX天（临时股东大会需提前15天以上通知，股东大会需提前20天以上通知），以XX方式通知所有股东参会；②实际到会股东人数，代表公司股份数及占总股本比例；③公司董事、监事参会情况。）五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意修改公司章程第×章第×条、第X章第X条，并通过公司章程修正案。（注：提交新章程的，可表述为：“同意修改并通过公司新章程，共计X章X条。”）2、（阐述修改变更/备案事项），如：（1）同意将公司名称/经营范围/住所/（全体或XX股东）出资时间/营业期限变更为：XXXX。（注：涉及多个项目变更的，需逐条、分别阐述。）（2）（股权转让）同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权转让给××；同意公司股东××将所持有的本公司××万元股权转让给××。（3）（法定代表人变更）同意XXX辞去公司执行董事并免去其职务，重新选举XX为公司执行董事（即法定代表人）；（注：若有董事会，可表述为：“同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成”（董事备案）。同时，需另提交一份任免董事长（即法定代表人）的董事会决议。）（注：经理为法定代表人的以此类推。）（4）（监事备案）同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事（注：a.若有监事会，则再加上一句：“公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成”；b.若监事会主席变更，需另提交监事会决议。）（5）（经理备案）同意XXX辞去公司经理并免去其职务，重新聘任XXX为公司经理。（如经理为法定代表人，则经理后加“（即法定代表人）”）。（6）（减少注册资本）同意公司注册资本由XX万元减少至XXX万元。减少的XX万元注册资本中，由股东XXX减少XX万元，由股东XXX减少XX万元。（7）（增加注册资本）同意公司注册资本由XX万元增加至XXX万元，新增的XX万元注册资本中，由股东XXX认缴XX万元，出资方式为XX，认缴期限为XXXX年X月X日；由股东XXX认缴XX万元，出资方式为XX，认缴期限为XXXX年X月X日。（注：若同时有多个项目变更/备案，可在一份股东会决议上逐条载明。）自然人股东签字法人股东盖章（注：股份公司由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字）XXX×年×月×日第二篇：公司注销备案股东会决议【登记文件范本二十二】佛山市××××有限公司股东会决议（请勿打印：公司注销备案适用）会议时间：××××年×月×日会议地点：×××××出席会议股东：×××、×××、××出席本次会议的股东共×名，代表100%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的100%通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议下列事项经公司股东表决通过：一、因为×××××××（请参照公司法第一百八十一条），本公司决定解散，清算完毕后注销本公司。二、本公司决定于××××年×月×日成立清算组，清算组人员由股东×××、××及×××组成，×××担任清算组负责人，清算组将严格履行公司法规定的职责，清算组负责通知债权人、办理公告及清理债权债务并按规定注销登记申请。三、清算组成立之日起10日内向工商登记机关办理备案登记。股东签名（或盖章）：×××、×××、××佛山市××××有限公司(盖章)××××年×月×日说明：1、本范本适用于两人以上非国有独资有限公司注销备案使用。2、股东为法人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“出席代表：×××”。3、股东为自然人的，由其本人签名；其他股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用黑色签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。4、用A4纸、主要文字用四号字体打印，页数多的可双面打印，提交原件；请勿涂改，笔误处应由有权更正人签名(或盖章)并注明日期。第三篇：2016年最新公司注销备案股东会决议2016年最新公司注销备案股东会决议-----------------------有限公司股东会议决议时间:--------年--月--日地点:-----------------------主持人:-----------------------出席人:全体股东一、会议议题:1、讨论公司注销事宜。2、讨论成立清算小组事宜。二、会议决议:1、全体股东一致同意注销武汉从丛文化传媒有限公司。2、全体股东一