公司第一次总经理办公会纪要.docx

公司第一次总经理办公会纪要

第一篇：公司第一次总经理办公会纪要公司第一次总经理办公会纪要公司第一次总经理办公会纪要2007年3月12日下午，公司召开第一次总经理办公会议，研究讨论公司资金管理办法，机关2007年4~6月份岗位工资发放等事宜。孙求实总经理主持，公司领导，财务处，人力资源及相关处室负责人参加，现将会议决定事项纪要如下：一关于公司资金管理办法会议认为公司财务部提交的关于公司资金管理办法有利于加强公司资金管理，提高公司资金使用效率，会议原则通过，财务处修改完善后发文执行。二，关于职工工资由银行代发事宜会议听取了财务部提交的关于职工工资由银行代发的汇报，会议认为银行代发工资既方便职工领取，又有利于规避存放大额现金的风险，会议要求财务处认真做好准备工作，人力资源部配合，计划于10月份实施。三，关于公司机关4~6月份岗位工资发放问题。会议听取了人力资源部关于4~6月份岗位工资发放标准的建议，会议决定……会议强调公司各相关部门要做好本部门班干部群众工作。积极配合财务部人力资源部落实会议精神。总经办2007-3-12第二篇：公司总经理办公会制度湖南奥悦冰雪旅游有限公司总经理办公会制度第一章总则第一条为完善公司管理体制,保障经理层依法合规行使职权、履行职责,保证湖南奥悦冰雪旅游有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规相关规定,结合本公司实际情况,特制定本制度。第二条总经理办公会对总经理负责，是总经理实施日常管理、正确决策，对董事会赋予总经理职责内相关重大事项讨论、研究、决策的会议。第三条总经理办公会的主要内容为：1、根据董事会决议，制定公司的工作计划和实施方案；2、制订公司的经营方针、中长期发展规划、经营计划；3、制订公司的资金使用计划、费用计划以及公司内部利益分配计划；4、审议公司重大经济合同、重大经营管理活动；5、决定公司人事、劳资、机构设置等重大事项（包括中层干部的任免、考核、薪酬、解聘；劳动人事制度、人员编制的审批；设立或撤销有关职能部门等）；6、审议批准公司重大管理制度（包括工资分配、销售提成、研发提成、财务管理与费用报销等制度）；7、其它须经总经理办公会讨论决定的重要事项。第二章召集第四条总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持。出席人员为总经理、副总经理、总经理助理。公司综合部和与会议议题相关的部门负责人可列席会议。公司综合部负责会务组织，应提前一个工作日通知办公会成员和相关列席人员。第五条会议议题涉及暂不宜公开的事项时,出席人员及列席人员要遵守保密规定,不得对外泄露会议研究内容。第六条办公会成员不得无故缺席会议。因有特殊原因不能出席会议者,须向总经理请假。第三章议题第七条总经理办公会议题可由：（1）总经理提出；（2）办公会成员提出；（3）各职能部门提出。第八条公司各职能部门提出的会议议题，由提出人（部门）经主管领导审核同意后报公司办公室，由公司综合部汇总报总经理审核同意，按轻重缓急安排，列入议程。第九条涉及公司经营重要决策方面的议题，需主管领导事先召集有关部门讨论研究，并提出几个方案后，方可提交办公会会议审议。第十条涉及有关部门业务的，应事先与有关部门进行协商或征求意见，并将其意见一并提交办公会审议。第十一条提交会议讨论的议题，要有简要的文件或汇报提纲，对存在的问题和准备采取的措施，应当有明确的态度。第十二条重大投资项目与重大合同在提交总经理办公会正式讨论之前，必须完成项目的市场和技术调研报告。在此基础上，拟定项目投资方案及预可行性研究报告。第十三条会议相关资料应在会议召开前两个工作日交公司综合部，由公司综合部提前一个工作日送与会人员。与会人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。第四章议事和记录第十四条会议主持人应认真安排会议的审议事项，给予每个议题合理的讨论时间。第十五条与会人员发言须言简意赅，提高会议效率。第十六条总经理办公会所作出的决议要形成会议纪要。第十七条总经理办公会由公司综合部负责记录，并形成会议纪要。会议纪要须经与会人员会签，由总经理签发，报送至公司董事长、并存档备查。第五章会后事项第十八条对于不宜由与会人员保存的机密会议材料，应在会后由公司办公室及时收回，按照保密制度的要求立卷归档或销毁。第十九条总经理办公会作出的决议，由公司综合部负责督办，各部门负责人须认真落实，并按时向公司书面报告任务完成情况，逾期不交视同未完成任务。第二十条总经理办公会决议执行的情况由公司综合部负责考核，其结果由总经理审定后，与年终考核及责任部门（人员）的绩效收入挂钩，必要时可在下一次会议上进行通报。第二十一条本制度自下发之日起执行。湖南奥悦冰雪旅游有限公司2015年3月第三篇：公司总经理办公会议事规则公司总经理办公会工作条例（征求意见稿）第一条为