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第4节保密工作制度

第一篇：第4节保密工作制度第四节保密工作制度（一）总则第一条为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，特制定本制度。第二条公司秘密即指涉及公司利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。第三条总公司办公室是公司保密工作职能部门，负责总公司并指导下属公司的保密工作，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。第四条公司每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。（二）保密范围和密级划分第五条公司保密范围划分的原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。1．损害公司经济利益；2．损害公司声誉；3．损害公司对外关系；4．妨害公司业务的开展；5．妨害公司有关规定、制度、计划的实施；6．危害公司秘密业务情报来源的安全。第六条密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。1．绝密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重的不良影响，如总公司的战略发展策划、总公司的长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及总公司领导的变动等。2．机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如总公司领导会议的决定、总公司的年度规划、总体经营状况、机构调整和部门、专业公司负责人的人事变动等。3．秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。第七条公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提出密级建议并由总公司有关领导确定，由办公室印制时加盖“绝密”、“机密”、“秘密”字样印章。如办公室有异议，可与有关领导商定改变密级。第八条根据工作需要和情况变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同。（三）保密规定第九条知晓范围：第六条所定内容除总公司领导有权全部知晓外，绝密级只限总公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员以及该主管人员认为必须知道的人员知晓，秘密级只限相关人员知晓。第十条备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘抄或复印者须经总公司总经理批准，机密级资料需经总公司分管领导批准，秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上年终应交回办公室销毁。第十一条保密工作的基本要求：1．不该说的话不说；2．不该问的事不问；3．不该看的文件不看；4．不该记录的秘密不记；5．不携带保密材料外出；6．不随便谈论保密事项；7．不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本等。第十二条如发生或发现泄密情况，应立即报告办公室和所在部门负责人，以便及时采取补救措施。（四）奖惩第十三条对于模范遵守本制度的单位和个人将予以表扬，对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告，使公司能及时采取措施补救的员工，将视情况予以表扬和奖励。第十四条对于违反本制度，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者，给予处罚、行政处分，直至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻处罚；对造成泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处罚。（五）附则第十五条各部门应参照本制度制定实施细则。第十六条本制度由总公司办公室负责解释。第二篇：第4节审计工作制度第四节审计工作制度一、企业内部审计工作规定（一）总则第一条为充分发挥审计的监督管理作用，加强公司内部控制，根据政府颁发的有关内部审计管理条例，结合本公司的具体情况，特制定本规定。第二条公司审计部门，依据政府法规、政策、本公司办公会决议、公司规章制度及有关文件规定，对公司本部及下属部门的财务收支、物资、设备及经济效益进行审计监督，以严明财经纪律，改善经营管理，提高经济效益，杜绝各种违纪违法现象。（二）审计机构及审计工作人员第三条公司设审计室，具体负责公司的各项审计工作，审计室直属总经理，审计室主任由总经理直接任免，对总经理负责并报告工作。第四条审计人员要努力学习和掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的有关规章制度，熟悉相关的理论和专业知识，精通审计业务。第五条审计人员必须遵守以下行为规范，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守：1．依法审计；2．廉洁奉公；3．忠于职守；4．坚持原则；5．客观公正；6．保守秘密。第六条审计工作人员依法行使职权，受法律保护，任何人不得打击报复，违者将严肃处理，触犯刑律的将追究法律责任。第七条审计室根据审计工作需要可以聘请专业人员，受聘人员在工作期间与公司正式审计人员享有同等职权。第八条审计室对下列单位的财务收支及经济活动进行审计监督：1．总公司本部，包括财务部、资金部、贸易部和金融证券室等。2．公司下属的生产工厂。第九条审计室对各单位的以下事项进行审计监督：1．国家有关政策、财