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项目计划跟踪及管理制度

第一篇：项目计划跟踪及管理制度项目计划跟踪和管理制度为了加强公司软件项目的计划管理，强化项目计划的制定、执行、变更及检查，进一步提升项目计划的可控性，保证项目计划有效执行，结合公司实际情况，特制定本制度。一、机构和职责1、项目部是软件项目计划的制定和执行部门，其主要职责包括:项目经理制定项目计划、执行项目计划、向公司汇报项目计划的执行情况；制定项目计划变更、执行项目计划变更、向公司汇报项目计划变更的执行情况。事业部经理负责项目计划的初级审批，在项目部例会上汇报项目计划的执行情况。项目部经理负责项目计划的二级审批，在公司例会上汇报项目计划执行情况。2、质保部是软件项目计划执行情况的日常检查部门,其主要职责包括：QA负责跟踪项目计划的执行情况、客观记录项目进度状态（提前、正常、滞后、挂起）；质保部经理负责汇总项目计划执行情况，在公司例会上汇报项目计划的特殊情况（提前、滞后、挂起）。每月按照项目实际情况填写《项目进度月度考核表》报公司企划部执行考核。3、公司主管副总经理：负责合同金额为15万元以下项目计划及变更执行的审批，主要职责包括：审批项目计划；审批项目计划变更；审批提前完成项目计划的奖励；审批滞后项目的惩罚；审批项目挂起申请。4、公司主管总经理：负责合同金额超过15万元的项目计划及变更执行的审批，主要职责包括：审批项目计划；审批项目计划变更；审批提前完成项目计划的奖励；审批滞后项目的惩罚；审批项目挂起申请。二、项目计划执行情况的奖惩原则提前完成项目计划的项目，在相关人员月度奖金中给予奖励；未按照计划完成任务的项目，根据滞后原因确定项目惩罚力度。如是项目组本身原因，根据滞后情况确定惩罚力度；如因客户原因，公司领导酌情进行处罚。项目进度月度考核表.xls三、项目计划及变更过程1、项目计划及变更过程项目计划过程.doc2、项目计划及变更过程特殊情况说明⑴除维护项目外，所有项目都须执行本制度。⑵计划制定时间：不论是否签订项目合同，在项目工作启动5个工作日内必须完成项目计划，计划完成后需要书面报公司质保部，保证质保部能够跟踪项目进度。⑶计划审批：质保部负责审批计划的完整性，各事业部经理共同审批项目计划的正确性。⑷计划跟踪及检查：每周项目经理向事业部经理、项目QA、公司主管副总经理汇报计划执行情况。⑸计划变更管理：因特殊原因，项目不能按照计划完成，项目经理必须提前一个月向事业部、质保部、商务部、计财部汇报，并做好变更计划。⑹计划变更前，项目组应与商务部沟通，确保客户理解计划变更原因和影响。四、计划跟踪及管理奖惩办法项目经理是计划执行的第一责任人。项目大阶段提前或滞后，每月进行奖金考核，考核额度见《项目进度月度考核表》，项目经理有权进行逐级分解。五、其它说明除软件维护项目外，所有软件项目都须执行本制度。本规定自下发之日起执第二篇：投资项目跟踪管理制度投资项目跟踪管理制度第1章总则第1条目的为规范本公司投资项目的执行，有效监督投资项目执行人的行为，跟踪投资项目各项活动按照计划合理运行，确保公司投资资金的合理利用，保证公司的投资项目取得合理收益，根据本公司的实际情况，制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有对外投资项目执行情况的跟踪管理。第2章岗位职责与分工第3条投资项目组执行人员负责按照项目执行计划书规范开展投资项目。第4条对外投资项目实施后，公司投资管理部门负责对投资项目进行全程跟踪，并对投资效果进行评价。第5条公司监事会、审计监察部行使对外投资活动的监督检查权。第3章投资项目跟踪管理第6条公司投资管理部应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况等进行全面的跟踪管理，分析偏离的原因，提出解决的整改措施，并定期向公司总经理和董事会提交书面报告。具体的跟踪管理项目如下。1．投资业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在由一人同时担任两项以上不相容职务的现象。2．投资授权批准制度的执行情况。重点检查对外投资业务的授权批准手续是否齐全，是否存在越权审批行为。3．投资计划的合法性。重点检查是否存在非法对外投资的现象。4．投资活动的批准文件、合同、协议等相关法律文件的保管情况。5．投资项目核算情况。重点检查原始凭证是否真实、合法、准确、完整，会计科目运用是否正确，会计核算是否准确、完整。6．投资资金使用情况。重点检查是否按计划用途和预算使用资金，使用过程中是否存在铺张浪费、挪用、挤占资金的现象。7．投资资产的保管情况。重点检查是否存在账实不符的现象。8．投资处置情况。重点检查投资处置的批准程序是否正确，过程是否真实、合法。1第7条公司对控股子公司和参股公司需要继续注入资金，应明确注入资金的性质，区别是往来款注入还是资本性注入。资本性注入资金应在注入前办理必要的手续，以明确该项资金应获得的利益和承担的风