企业管理部工作流程.doc

四、企管部工作流程企管部工作流程一览设备融资租赁流程管理评审流程流程名设备报废管理流程设备技术改造管理流程所属单位协议管理流程法律纠纷解决流程管理体系文化换版修订流程称各单位间设备调拨管理流程工作流程集团总部协议管理流程质量环境体系流内部审核流程资质证书管理流程设备招标采购流程固定资产记录汇总流程法律纠纷解决流程质量环境管理体系平常检查流程制度及规范管理流程物料招标采购流程核设备配置计划管理流程运营监控流程心流流程类别程1、运营监控管理流程—经济运营分析1.1运营监控管理流程说明—经济运营分析运营监控管理流程—经济运营分析说明流程名称：经济运营分析流程流程编号：001一、目的：规范公司行为，提供相关法律服务二、原则：维护公司利益和形象三、合用范围：子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会四、流程说明：序号执行人内容1子公司、所属单位平常经济运营。2各相关部门战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全管理部进行生产安全分析。3企管部进行生产销售分析，以及最后综合汇总形成《运营监控分析报告》报总经理。4总经理审核经济运营报告，董事长审批。5企管部将《运营监控报告》存档，同时提交进入战略监控/调整流程。五、相关表单《运营监控报告》1．2运营监控管理流程图—经济运营分析运营监控管理流程—经济运营分析子公司、所属单位各相关部门企管部总经理董事会平常经济运营财务部：财务、资产分析及预决算执行情况战略发展部投资分析生产销售分析，综合分析安全管理部：生产安全相关数据及信息分析生产技术部：生产信息及数据分析审核运营监控报告告运营监控报告经济运营分析审批运营监控报告运营监控报告存档下达董事会意见`程`战`略监控/调整流2、法律纠纷解决流程2．1法律纠纷解决流程说明法律纠纷解决流程说明流程名称：法律服务管理流程流程编号：002一、目的：规范公司行为，提供相关法律服务二、原则：维护公司利益和形象三、合用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问四、流程说明：序号执行人内容1企管部收到被诉讼有关材料（法院传票等）或各单位起诉规定2企管部征询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总经理审批或者总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。此外企管部协助律师为被诉单位或提出诉论部门提供法律支持。3所属单位、各部门准备应诉材料，进行应诉或起诉4企管部协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档五、相关表单2．2法律纠纷解决流程图法律纠纷解决流程公司法律顾问主管副总企管部所属单位、各部门收到诉讼材料或准备提出诉讼收到诉论材料或提出起诉请求提供法律意见是否重大纠纷进行审批，如需要上报总经理审批是否部门经理和诉讼单位领导协商审查提供相关证据材料协助准备诉讼材料协助诉讼诉讼结果备案进行应诉或起诉结果归档，进入MIS3、所属单位协议管理流程3.1所属单位协议管理流程说明所属单位协议管理流程说明流程名称：协议管理流程流程编号：003一、目的：规范公司行为，完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、合用范围：各所属单位、公司管理部、公司管理部分管副总经理、总经理、董事长序号执行人内容1所属单位拟定协议文本草案，如协议金额超过500万元则按流程提交审批，否则自行审批2公司管理部审查协议3公司管理部分管副总对金额超过1000万元的协议进行审批4总经理对金额超过1500万元的协议进行审批5董事长对金额超过2023万元的协议进行审批6公司管理部审查通过后将协议草案返回所属单位7所属单位签订协议并存档，进入MIS系统五、相关表单《协议草案》，《正式协议》3.2所属单位协议管理流程图所属单位协议管理流程董事长总经理公司管理部分管副总公司管理部经理法律事务专员所属单位拟定协议草案协议草案是否超过500万元？是收到协议草案审批协议提供法律意见否是是否超过1000万元？审批协议审批协议是否超过1500万元？是否是否超过去2023万元？是否协议签订返回协议审批协议否正式协议协议归档，进入MIS4、集团总部协议管理流程4.1集团总部协议管理流程说明集团总部协议管理流程说明流程名称：集团总部协议管理流程流程编号：004一、目的：规范公司行为，完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、合用范围：集团各部室、公司管理部、公司法律顾问、总经理、分管副总、董事长四、流程说明：序号执行人内容1集团各部室拟定协议文本草案，提交公司管理部审批2公司管理部根据法律审查协议3总经理、分管副总根据权限对协议进行审批，重大协议需报董事长审批4公司管理部审查通过后将协议草案返回各部室5集团各部室签订协议并存档，录入MIS系统。五、相关表单《协议草案》，《正式协议》4.2集团总部协议管理流程图集团总部协议管理流程董事长总经