PE投资协议条款介绍课件.ppt

PE投资协议条款介绍投资条款的要素构成投资条款的要素构成估值与增资（eg.1)1.6原控股股东及全体投资者均确认，本次增资前后，X公司的注册资本及股权结构变化如下表所示：
2.2取决于本协议的约定及前提条件，甲公司和O公司将分别向Y公司增资，
其中：
（1）甲公司以本协议附件3所列的其所合法拥有的经营性资产净
额作价人民币1200万元作为首期出资，另外以不低于人民币1500
万元现金作为第二期出资（即第二期出资的现金金额应为资产转
让协议项下的资产转让价格扣缴相关税后的余额），两期出资合计
约人民币2700万元。2.5各方特别约定，本次增资的注册资本金额的确定以及入帐方式应基于2.3条所确定的增资后出资份额比例确定，即：

(1)在甲公司依本协议第2.2条向Y公司增资人民币2700万元的情况下，其全部出资额应作为对的Y公司注册资本出资，同时，O公司应以与人民币1350万元等值的美元作为注册资本出资，其余出资额人民币2650万元应计入Y公司的资本公积金。交割条件（eg.1)交割条件（eg.2)交割日期（eg.1)1.8投资者认缴本次增资后，X公司应当聘请有资格的会计师事务所进行核验并出具《验资报告》。

X公司收到会计师事务所出具的确认投资者认缴出资到位的验资报告之日起10个工作日内，向W市工商行政管理局报送关于申请办理本次增资引发的注册资本变化、股东变化、章程修改、董事、监事和高级管理人员变更的工商变更登记手续或备案手续，并应按照《公司法》的第三十二条的规定向投资者签发出资证明书、修改股东名册，各方应积极配合X公司完成此次增资的法律程序。交割日期（eg.2)投资协议中的一般条款投资协议中的一般条款投资协议中的一般条款投资协议中的一般条款投资协议中的一般条款投资协议中的一般条款投资者权利条款投资者权利条款投资者权利条款投资者权利条款投资者权利条款（eg.1)投资者权利条款（eg.1)投资者权利条款（eg.1)投资者权利条款（eg.1)投资者权利条款（eg.1)投资者权利条款（eg.2)投资者权利条款（eg.2)投资者权利条款（eg.2)投资者权利条款（eg.2)被投资企业约束性条款被投资企业约束性条款被投资企业约束性条款（eg.1)
被投资企业约束性条款（eg.1)
被投资企业约束性条款（eg.1)
被投资企业约束性条款（eg.2)
被投资企业约束性条款（eg.2)
7.5Y公司的以下事项仍须经过董事会五分之四以上多数董事的书面同意：

出售或转让公司的重大资产;
对外投资，包括收购、兼并以及与其他实体合资等:
(3)就公司进行任何形式的资本结构调整或重组，或任何导致公司控制权变更的事项;
(4）对公司的会计政策或会计制度做出重大变更（适用法律的强制要求除外）；
(5)对公司主营业务做出任何实质性改变；
(6)宣布、支付任何股息或其他形式的利润分配;与关联方进行任何交易；
(7)超出公司日常经营业务以外所需而转让、出售或者处理公司资产，或在该资产之上设立抵押等任何第三者权利；
对外借款、贷款或对外担保；
批准年度预算;
修改任何现有的关联交易协议;
年度预算以外的单笔金额超过200万元人民币或系列交易额超过700万元人民币的采购事项；
聘请、委任或解聘公司CEO、CFO;
聘请或解聘公司的审计师；
日常经营活动所必须或必要的技术许可除外的技术转让或许可。其它
其它（eg1）
其它（eg1）
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