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美轮集团有限公司
合同管理办法实施细则
(2017年制订)讨论稿

目录
总则
合同管理机构
合同的管理权限
合同的订立
合同的审核
合同的签约权限
合同的履行、变更和解除
合同的检查
合同的纠纷处理、
合同档案的管理
奖惩
附则

第一章总则
第一条 为加强公司合同管理，预防和减少合同纠纷，把风险控制到最低限度，切实保障公司合法权益，结合公司实际，制定本细则。
第二条 本细则适用集团公司、集团公司所属各部门、各项目部在开发建设和商业、商务活动过程中的的合同管理工作。
第三条 本细则所称合同、协议（以下简称合同）是指公司与平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，具体包括建设工程合同、委托合同、采购合同、借款合同、监管合同、保险合同以及其它各类民事合同等。
第四条 各部门和各项目部应建立健全合同管理制度，落实合同管理工作。
第五条 签订和履行合同应遵守国家法律、法规和政府有关文件要求，坚持平等、自愿、公平和诚实信用的原则，严格按照合同约定行使权利、履行义务。任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱公司经营管理秩序，损害公司利益、国家利益或社会公众利益。
第六条 公司合同的管理、承办、审核、履行和档案管理人员等，对合同负有保密义务，严禁泄露公司商业秘密。

第二章合同管理机构及职责

第七条 公司设立合同管理领导小组，公司总经理任组长，负责合同管理中的重大决策和各部门的协调工作；公司分管领导任副组长，各部门负责人为小组成员，协助总经理做好各专业合同管理工作。
合同管理领导小组负责合同管理的领导工作，主要负责指导有关合同管理制度的制订和监督执行，研究审定公司合同，审核合同管理奖、惩建议。
合同主办部门、管理部门和法律顾问在公司授权范围内履行合同管理职责。
公司的合同管理，实行合同综合部门管理、专业职能部门、承办部门和履行部门管理相结合的原则。
第八条 公司集团办是合同综合管理部门，其主要职责是：
拟订合同管理制度并负责组织实施。
对合同管理工作进行业务指导、监督和检查。
拟订公司合同范本，并推行使用。
参与重大合同、重要合同的可行性研究、谈判和文本起草工作
审核公司对外签订的合同。
会同合同承办、履行部门参与合同纠纷、案件等处理。
对合同管理的相关人员进行法律知识培训。
其他应当由合同综合管理部门承担的职责。
第九条 公司应配备专职法律人员负责合同管理，分公司应指定专人协助专职法律人员进行合同管理工作。专职法律人员应具有法律专业本科学历及法律职业资格（或律师职业资格、企业法律顾问资格），分公司指定的协助人员应具有一定的法律业务素质。
第十条 财务部及各业务部门是合同的专业职能管理部门，其职责是参与合同管理，以法律法规及公司的相关规定为依据，从各自的职责和专业角度对合同进行专业审核和监督。
第十一条 合同承办部门是指负责合同的谈判、拟定和签订的部门，其职责是：
负责对市场需求进行可靠、合理的预测，对投入产出进行经济、准确的核算。
负责对合同相对方资信状况、履约能力的调查。
牵头组织合同的谈判、拟定。
提请有关部门审核其承办的合同。
依公司相关规定具体负责合同的订立、变更和解除。
负责在合同签订后及时将合同原件移交档案部门存档。
在行政部指导下处理合同纠纷。
建立本部门的合同档案，指定专人负责合同管理。
其他应由承办部门承担的职责。
财务部门负责承办需经过招投标签订的合同，其他业务部门负责承办不需要经过招投标的合同和其他业务合同。由公司作为赠予方、赞助方的赠予合同、赞助合同由行政部承办。
第十二条 合同履行部门是指具体履行合同的部门，其职责是：
严格按照合同约定履行合同，防止合同纠纷的发生。
负责提请合同承办部门变更或解除合同。
在行政部指导下处理合同纠纷案件。
在合同审核流程中负责审核将由本部门履行的合同。
建立本部门的合同档案，指定专人负责合同管理。
负责在合同签订后及时将合同原件移交档案部门存档。
其他应由承办部门承担的职责。

第三章合同的管理权限

第十三条 部门和分公司不得以部门名义对外签订合同，所有合同必须以公司名义签订。
第十四条 以下合同经公司内部审核以后，由公司统一审核管理：
融资借款合同。
担保合同。
合资合作合同。
资本变动合同。
对外投资合同。
设立新实体合同。
需要以公司名义签订的各种业务合同。
第十五条 公司拟签订以下合同的，应将草拟的合同文本及相关资料报公司业务归口部门，按审核流程审核：
合同金额在人民币一百万元以上（含一百万元）的合同。
经营、办公和生产用房的买卖、建设施工、装修、监理及出租（市分公司为出租方）合同。
第十四条规定统一由总部管理的合同。
各类借贷、设备租赁合同。
其他需要公司审核的合同。

第四章合同的订