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会议纪要

第一篇：会议纪要2007125江苏益兴集团有限公司一届十一次董事会扩大会会议纪要江苏益兴集团有限公司于2007年11月29日上午8时半在集团公司会议室召开了一届十一次董事会扩大会议，会期半天。出席会议的有：董事会全体成员，监事会全体成员，集团公司各部门经理、副经理，各子公司总经理、副总经理及其各部门经理共24人。会议由副总裁赵宏章主持，董事长黄兴通报了集团公司一届十一次董事会决定事项并作了重要讲话，新任职的各级领导干部也表了态，最后三位老书记也发表了重要讲话。与会人员一致拥护集团公司一届十一次董事会关于人事调整、公司领导体制、员工薪酬及工资发放、规章制度修订、集团公司和各子公司二ＯＯ八年主要经济计划目标以及公司长远发展战略等六个方面重大事项的决定。现将会议主要情况纪要如下：一、关于人事调整的决定。根据集团公司及各子公司开展工作的需要，董事会决定对集团公司和两个子公司的领导层及财务负责人作出调整。（一）集团公司监事会：董事会决定监事会由三人组成。根据公司股东提名，增补黄慈、姚平为公司监事会监事，黄慈任监事会主席。（二）集团公司总裁室：黄兴董事长不再兼任集团公司总裁，赵宏章任集团公司总裁，不再兼任蚌埠公司总经理职务；倪祝群副总裁不再兼任淮安公司总经理职务；黄锦冲任集团公司副总裁，不再担任公司监1事会监事、主席职务。（三）蚌埠公司、淮安公司总经理室：严德华任蚌埠公司总经理；邓习汇任淮安公司总经理，免去集团公司市场开发营销部经理职务。（四）集团公司设总工程师职位，聘请张佑民任集团公司总工程师。（五）集团公司、蚌埠公司财务部：免去陈丹宇集团公司财审部经理（兼总会计师）职务，不再续签聘用合同；沈新宝任集团公司财审部副经理（主持工作），免去蚌埠公司财务部经理职务；陈本益任集团公司财审部经理助理，继续兼任淮安公司财务部经理；卞维辉任蚌埠公司财务部副经理（主持工作）。二、关于集团公司领导体制。一届六次董事会对集团公司与子公司的关系和职责权限、集权与分权相结合的领导体制等重大问题作出了原则规定。为进一步落实公司决策层与执行层领导责任制，明确工作职权和责任，提高工作效率，对集团公司的领导体制作如下调整：（一）集团公司实行董事会领导下的总裁负责制。总裁对董事会决议、决定的执行及集团公司经营管理负全责；董事长集中精力谋划公司的发展战略、项目决策、市场拓展、资金融通等重大事项。（二）集团公司总裁室、子公司总经理室实行总裁、总经理负责制。集团公司副总裁、子公司副总经理，分别对总裁、总经理负责并报告工作；子公司总经理对集团公司总裁室负责并报告工作；集团公司总工程师协助公司分管工程部的副总裁负责工程技术管理工作。（三）在经公司董事会核定的开发项目总成本支出控制范围内，集团公司总裁对50万元以下的工程招标、合同签订、变更及物资采购等，50万元以下资金支出审批、拨付有决定权，上述事项50万元以上及涉及重大变动的需报请董事长审批；子公司总经理对10万元以下的上述事项有决定权，但须经集团公司总裁室批准后执行。（四）关于集团公司总裁室、子公司总经理室领导分工：集团公司总裁室赵宏章总裁主持公司全面工作，分管办公室工作；倪祝群副总裁分管工程管理、市场开发和营销工作；黄锦冲副总裁分管财务审计工作。子公司总经理室由总经理主持全面工作，根据目前情况，总经理直接分管营销部、办公室工作，协助总部管理财务部工作；副总经理分管工程管理工作；总经理助理协助副总经理分管工程管理工作。（五）关于请示报告及员工反映情况的程序：子公司总经理室、集团公司部门经理，一般向分管副总裁汇报或请示，副总裁向总裁汇报或请示。子公司部门经理向分管副总经理汇报或请示，副总经理向总经理汇报或请示。如发现公司有人违法、违纪、违章或利用工作之便谋取私利、索要钱物的状况，公司任何人均可向集团公司反映，但反映人要以负责的态度，以书面形式，直接向监事会报告。三、关于员工年终奖励和规范工资发放问题。（一）集团公司一届六次董事会决定的项目奖励分配方案，是落实公司“对员工负责”的一项激励措施，使公司员工随着公司的发展壮大而适当提高薪酬待遇、分享公司经济发展的部分成果，公司股东将坚定不移地予以执行。（二）鉴于一个开发项目从前期工作至销售清盘一般需要四年左右时间，周期较长，为了逐年提高员工薪酬待遇，有效调动员工工作积极性，有必要对董事会决定的项目奖励分配方案的实施，实行逐年预提、年终预奖的办法。在一个开发项目可以预测到的经济效益（税后纯利润）能够达到该项目承包税后利润必成指标时，即逐年按一定比例预奖，使员工的工资加奖励达到社会同行业、同岗位员工收入水平线以上。（三）根据蚌埠B4项目、淮安名人湾项目合计承包税后利润必成指标，按董事会通过的项目奖励分配方案测算计提6.8%的比例，二ＯＯ七年决定从中预提17%，作为年终奖励及其它