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公司独立董事2006年度述职报告-江铃汽车

第一篇：公司独立董事2006年度述职报告-江铃汽车公司独立董事2007年度述职报告各位股东：作为江铃汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定，以及《江铃汽车股份有限公司章程》的要求，我们在2007年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2007年度履行职责的情况述职如下：一、出席会议情况2007年度，我们亲自参加了公司召开的董事会正式会议和董事会临时会议。公司在2007年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。二、发表独立意见情况1、对董事会议案发表意见情况①在2006年12月25日至2007年1月4日以书面方式召开的董事会上，对公司变速箱采购关联交易交易方变更的议案发表了独立意见，同意上述议案，议案审议批准程序合法有效。②在2007年1月10日至1月24日以书面方式召开的董事会上，对公司将N900车架涂装线建设项目外委于江铃汽车集团（江西）工程建设有限公司的关联交易发表了独立意见，同意该关联交易，议案审议批准程序合法有效。③在2007年3月23日召开的公司五届八次董事会上，对公司向福特汽车公司支付V348项目工程费、因江铃汽车集团公司业务重组导致相关关联交易交易方变更事宜发表了独立意见，同意上述事项，上述议案审议批准程序合法有效。④在2007年5月18日至5月31日以书面方式召开的董事会上，对公司董事变动、V348车型进口零部件的关联交易、全顺冲压件及车身总成件改装相关的货物及服务买卖的关联交易事宜发表了独立意见，同意上述事项，上述议案审议批准程序合法有效。⑤在2007年12月13日召开的公司五届十一次董事会上，就与南昌宝江钢材加工配送有限公司的冷轧钢板采购与配送交易议案，购买冲压件、油箱及制动件等汽车零件的关联交易交易方变更，公司对外担保事项发表了独立意见，同意上述议案，上述议案审议批准程序合法有效。2、对担保事项等发表意见2007年度，本公司对外担保总额为3283万元，占公司净资产的0.9%，均为本公司为福特金融向公司有关经销商提供的融资出具的车辆质押担保。我们认为：上述对外担保，因本公司已收到福特金融代表经销商支付的购车款，相应的风险已被对冲。报告期内，本公司除上述向经销商提供的担保外，无其他对外担保。3、对公司内部控制自我评价发表意见公司独立董事认真审阅了公司出具的内部控制自我评价报告及相关材料，就公司内部控制自我评价发表意见如下：○1公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。○2公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。○3就内部控制存在的问题制定了切实可行的整改计划，进一步完善了公司的内部控制体系。我们认为公司建立了健全的内部控制制度，公司出具的内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。三、保护投资者权益方面所做的其他工作2007年内，我们有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行了研究和认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的生产经营、法人治理等情况。同时，对公司定期报告、关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。除此之外，我们对董事、高管履行职责情况，信息披露情况等进行监督和核查，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股东的利益。四、其他事项1、无提议召开董事会的情况；2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。2008年，作为独立董事，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。最后，对公司经营层及相关工作人员在我们2007年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。2008年5月21日第二篇：2009公司独立董事述职报告2009公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在股东大会上，董事会、监事会应