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董事会会议记录(律师建议)

第一篇：董事会会议记录(律师建议)蚌埠市珠城巴士股份有限公司董事会会议记录时间：年月日时地点：会议性质：【定期】/【临时】董事出席情况：出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：列席人员名单（注明在本公司职务）：主持人：记录人：会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：每一表决事项的表决结果：1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题形成决议，决议内容为：2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。其他事项：出席董事/董事授权代表（签名）：列席人员（签名）：记录人签名：年月日第二篇：董事会会议记录董事会会议记录会议时间：年月日会议地点：参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长；二、聘任公司总经理；三、审议xxx所作的xxxx工作报告；四、审议xxx所作的xxxx财务报告；五、审议xxxx年利润分配方案的报告；六、……。主持人：会议讨论要点：记录各参会人的发言要点会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx同志为公司副董事长；二、同意聘任xxx为公司总经理；三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格；四、审议通过xxx所作的xxxx工作报告；五、审议通过xxx所作的xxxx财务报告；六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告；七、……。（通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。”记录人：参会人员签字：****年**月**日第三篇：董事会会议记录2___________有限公司第____届董事会第____次会议记录时间：地点：议题：1、选举董事长，任命总经理；2、听取总经理的工作总结和计划；3、审定公司预算方案；4、对公司融资方案进行审议；主持人：XXX，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)出席董事：XXX，_________有限公司副董事..............................应到会董事人数：实际到会董事人数：其中：亲自到会董事人；委托其他董事出席的董事人列席人：XXX,________有限公司总经理XXX,________有限公司监事会主席XXX，________有限公司财务总监记录人：XXX，_________有限公司办公室主任XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX总经理；尊敬的XXX主席：今天我们召开北京XXX有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知？XX副董事：收到。XXX董事：收到。..........主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中XXX董事委托XXX董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司XX先生、公司监事会主席XXX先生列席本次会议，公司办公室主任XXX女士担任会议记录。各位董事对此有无异议？众董事：无异议。主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司XX先生的提名，讨论是否任命XXX为公司副总经理。首先请XXX先生陈述提名理由。XXX：--------。主持人：下面请各位董事发表意见。A：--------------------