向公司董事会的汇报材料 (3).docx

向公司董事会的汇报材料xxx供电有限责任公司2011年董事监事会会议汇报材料根据会议安排，现在向公司董事会、监事会汇报2011年以来工作情况及下一步工作计划。一、2011年以来工作情况（一）实现公司成立十周年来最好经营业绩1、供电量。11013万千瓦时，比上年同期增加2800万千瓦时，增幅为34.09%。2、售电量。10509万千瓦时，比上年同期增加2604万千瓦时，增幅为32.94%。3、可控成本三费：完成377万元（其中：材料修理费74万元），比上年同期增加95万元。4、综合线损率：4.58%，较上年同期增加了0.83个百分点。5、售电均价。640元/千千瓦时，较上年同期增加1.63元/千千瓦时。6、利润。累计完成666万元，比上年同期增加171万元。7、电费回收率。100%。8、查处窃电、违章用电22起，查处表计故障344起，追补电费和收取违约金共计27.2万余元。9、资产负债率。完成80.02%，比上年同期降低了2.62个百分点。10、净资产收益率。完成29.45%，比上年同期提高2.35个百分点。11、税收。实际上交264.22万元，比上年同期增加21.72万元。12、两率。供电可靠率99.703%，供电综合电压合格率98.675%。（二）农网升级改造工程实现预期进度xxx2010年农网改造升级工程总投资为1500万元，包括：新建35千伏大线；35千伏三座变电站扩容改造；调度光纤通信及配变负控终端建设；10千伏及以下工程等四个大项目。工程自2月初开工，至今已完成投资1245万元，完成率83%，到位资金923万元，支付资金727.5万元，支付率48.5%。新建35千伏线，工程规模。总投资465万，包括新建19基铁塔、20基双杆、55基单杆；架设18.02公里导线和470米电缆。目前已立杆塔90基，架设导线2公里。35千伏扩容改造工程总体规模。投资360万，包括扩建35千伏出线间隔2个，10千伏间隔1个，更换主变2台，新增站用变2台，完善相应的二次综自化改造。目前35千变电站正在进行一次设备安装，35千伏变电站剩余二次设备安装未完成，35千伏变电站已完成主变安装并通过验收。10千伏及以下工程有137个子项目，工程规模：总投资450万元，包括新增配变34台，改造47台；新建10千伏线路17公里，改造18公里；新建低压9公里。目前已完成新建改造10千伏线路23.14公里，已完成新建改造低压线路9.067公里，新建改造台区8660千伏安/72台。调度光纤通信及配变负控终端建设工程，规模。总投资200万，包括新建调度光纤通信网络17.8公里，添臵负控终端设备108台。目前，已完成新建通信线路14公里，108台负控终端设备已全部安装完成。（三）大修技改和专项工程稳步推进2011年已批复大修技改资金857.5万元，其中大修374万元，已完成82.25万元，资金结算率22%。技改资金483.5万元，已完成17.3万元，完成率3%，因2011年第二批申报物资省公司没有下达中标通知书，变压器、jp柜、架空绝缘导线等设备材料未到位，导致大部分工程仍未开工。完成了三个专项电网建设工程。冰灾完善工程资金90万元，新建了10千伏线路，实现县城南北电网10千伏主线互联。剩余工程资金173.5万元，新建了县行政中心双回路10千伏主线，新建了公用变压器23台，总容量4295千伏安。加强了低电压治理，完成2个新农村电气化村建设，全方位改造、治理涉及8个乡镇1100多户的低压电网。（四）实现连续安全运行超过3000天2011年，公司进一步落实各级领导干部和管理人员到岗到位要求，扎实开展反违章工作，共查处违章10起，处理责任人14人，处罚金额6800元（其中3000元为外包施工单位罚款）。认真开展“两抓一建”安全风险管控活动，公司领导及各级管理人员深入施工现场，累计到岗到位1359人次。抓好春季安全生产大检查问题整改，春季安全大检查中各单位自查发现问题189个，已整改145个，正在整改处理的有44个，公司安全局面保持稳定。（五）智能电表改造和标准化台区达标工作初见成效强化措施、分解任务、完善考核，强力推动智能表改造和台区达标工作。目前已经安装智能表1310户，年内可实现8000户改造目标。以9月30日前申报标准化台区a级达标验收为目标，下达38个时间节点任务，召开现场推进会，“以点带面”，已全部完成所有改造台区设计和物资上报工作。（六）实现发展提升年活动阶段性目标1至5月实现优化发展环境监测全县综合排名第一和公共服务类单位排名第一“两个第一”目标。（七）同业对标实现在全省进位赶超1至5月全方位同业对标在96家县公司排名进入b段，列全省24位。33项考核指标，共有19项指标列全省a段，其中：协同办公系统连续5个月居全省第一，信息化排名