董事长职权管理制度.doc

董事长职权管理制度
第一章总则
第一条为促进诚信达公司（以下简称“公司”）的规范运作和健康发展，完善企业法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》等法律法规和规章制度的规定，规范公司董事长的职责、权限，特制定本制度。
第二条公司设董事长一名，由董事会选举产生，对本公司和董事会负责，是本公司的法定代表人。
董事会根据股东大会和《公司章程》的授权，结合公司的实际情况，对董事长职责、权限进行管理。
董事长在本制度规定的授权范围内行使职权。

第二章董事长的职权范围
第三条董事长行使下列职权
（一）行使公司法定代表人的职权；
（二）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（三）检查、督促董事会决议的执行，并向董事会提出报告；
（四）董事会休会期间，董事会授权董事长行使以下权利：
1、组织对公司经营方针、中长期发展规划、重大投资计划及方案的制订，并提交董事会审议；
、在董事会授权范围内，按人事任免的有关规定和程序，提名2．
公司高级管理人员，提名或任免公司子公司、参股公司的高级管理人员；
3、在董事会授权范围内，审批经理层提出因投资、业务扩展及经营需要向金融机构的信誉担保或财产质押的借款；
4、在董事会授权范围内，审批经理层提出的经营发展业务需要的借款；
5、在董事会授权范围内，审批经理层提出委托理财、参与股票的一级市场投资或其他投资项目；
6、在董事会授权范围内，审批经理层提出的对外投资，经营性固定资产购置，以及投资权益和固定资产清理处置等项目；
7、检查和监督经理层对董事会决议、年度计划、投资方案的实施情况，对经营管理较重要事项提出指导意见；对董事、经理层及其他高管人员的经营活动行为中出现违反法律、法规、公司章程，可能严重危害公司利益的决定或行为，可对其行使终止权，并事后向董事会报告。
（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；
（六）在董事会授权范围内，审批公司有关费用支出；
（七）审批公司董事会基金的使用；
（八）在发生不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并在事后向董事会报告；
（九）公司章程、本制度、股东大会、董事会授予的其他职权。．
第三章董事长的职责权限
第四条机构管理的审批权限
（一）提出董事会属下工作机构的设立、调整、撤销方案，提交董事会审议；
（二）审批公司属下全资或控股子公司工作机构的设立、调整、撤销方案。
第五条对外合同的审批权限
（一）审批对外投资中交易涉及的资产总额不超100万元不需上报董事会；
（二）审批对外投资中交易100万元-500万元需上报董事会决议；
（三）审批对外投资中交易500万元以上需上报董事会及股东会决议；
（四）审批对外项目投资100万元以下无需上报董事会决议；
（五）审批对外项目投资100万以上需上报董事会决议。
第六条对年度预算的审批
（一）年度经营毛利润预算（包括收入支出）及年度管理费用预算方案需董事会审批；
（二）年度财务决算及相关分析（管理费用、融资、收入）需上报董事会。
薪酬管理的审批权限第九条．
（一）审批由公司经理层提出的除公司高级管理人员以外的员工的薪酬标准管理办法；
（二）审批公司《员工奖惩条例》中规定的奖罚事项或其他专项奖励事项。